中国籍洗钱者在美获刑15年 司法部称其网络两年内洗钱逾9200万美元

美国司法部8月18日宣布，一名中国公民因参与跨国洗钱组织，在北卡罗来纳州西区联邦法院被判处15年监禁，并被命令没收2500万美元。

与尚未审结的起诉案件不同，本案已经进入定罪和量刑阶段。司法部称，被告此前已于2025年7月就洗钱共谋、隐瞒非法资金性质的洗钱交易及涉及犯罪所得的货币交易等罪名认罪。

两年洗钱超过9200万美元

司法部称，相关中国洗钱组织在不到两年内处理超过9200万美元非法资金，其中包括经墨西哥进入美国的毒品销售收益。

被告在认罪协议中承认，自己实际知情并参与清洗2500万至6500万美元非法资金，而且知道其中包含毒品交易所得。

洗钱网络成为毒品供应链的金融环节

跨国毒品犯罪不仅依赖生产和运输，也依赖能够快速转移、兑换和隐藏犯罪收益的金融网络。美国执法部门近年来持续把部分中国地下银行和洗钱组织视为墨西哥贩毒集团的重要资金服务渠道。

但“部分中国籍人员或中国洗钱网络参与”不能被扩大为对中国公民或华人金融活动的整体指控。刑事责任必须落实到具体人员、具体交易和法庭证据。

司法部称，本案由美国缉毒局和国税局刑事调查部门调查。

《聚焦中国》认为，这类案件应重点追踪资金链而非国籍标签：谁提供现金、谁完成跨境结算、资金最终进入哪些账户，以及相关网络是否与更大的毒品组织形成稳定合作，才是判断责任链的关键。