法治追踪
一边管制资本外流，一边催生地下兑汇：美国银行罚单里的中国洗钱网络
美国银行因反洗钱失职面临逾12.1亿美元处罚；FinCEN文件将中国地下洗钱网络、墨西哥贩毒集团与跨境外汇需求连接起来。调查谁从两端对冲获利。
中国洗钱网络
中国境内或由中国公民参与的洗钱组织
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中国籍洗钱者在美获刑15年 司法部称其网络两年内洗钱逾9200万美元
一名中国公民因参与跨国洗钱组织在美国被判15年监禁并被命令没收2500万美元。司法部称相关网络不到两年清洗逾9200万美元非法资金，包括毒品交易收益。