Chinees met geldwitwaspraktijken in de VS veroordeeld tot 15 jaar cel: Justitie noemt het een netwerk dat in twee jaar meer dan 92 miljoen dollar witwaste

Chinees met geldwitwaspraktijken in de VS veroordeeld tot 15 jaar cel: Justitie noemt het een netwerk dat in twee jaar meer dan 92 miljoen dollar witwaste

Een Chinese burger is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 15 jaar cel en moet 25 miljoen dollar inbeslag nemen vanwege zijn betrokkenheid bij een internationale geldwitwasorganisatie. Het ministerie van Justitie zegt dat het netwerk in minder dan twee jaar meer dan 92 miljoen dollar aan illegale fondsen heeft gewitwast, waaronder opbrengsten uit de verkoop van drugs.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte op 18 augustus bekend dat een Chinese burger is veroordeeld tot 15 jaar cel en moet 25 miljoen dollar inbeslag nemen vanwege zijn betrokkenheid bij een internationale geldwitwasorganisatie in de federale rechtbank van het westelijke district van North Carolina.

In tegenstelling tot nog lopende rechtszaken is deze zaak al in de fase van veroordeling en vonnis. Het ministerie van Justitie zegt dat de verdachte eerder, in juli 2025, schuld heeft bekend aan samenzwering tot geldwitwassen, het verhullen van de aard van illegale fondsen in geldwitwastransacties en het plegen van criminele geldtransacties.

Meer dan 92 miljoen dollar gewitwast in twee jaar

Het ministerie van Justitie zegt dat het Chinese geldwitwasnetwerk in minder dan twee jaar meer dan 92 miljoen dollar aan illegale fondsen heeft gewitwast, waaronder opbrengsten uit de verkoop van drugs die via Mexico de Verenigde Staten zijn binnengekomen.

De verdachte heeft in zijn schuldbekentenis erkend dat hij op de hoogte was van en deelnam aan het witwassen van 25 tot 65 miljoen dollar aan illegale fondsen en wist dat hieronder ook opbrengsten uit de verkoop van drugs vielen.

Geldwitwasnetwerk als financiële schakel in de drugshandel

Internationale drugscriminaliteit is niet alleen afhankelijk van productie en transport, maar ook van financiële netwerken die in staat zijn om de opbrengsten uit de drugshandel snel te verplaatsen, om te zetten en te verbergen. De Amerikaanse autoriteiten hebben de afgelopen jaren een deel van de Chinese ondergrondse banken en geldwitwasorganisaties gezien als belangrijke kanalen voor het verlenen van financiële diensten aan Mexicaanse drugskartels.

Maar "de deelname van sommige Chinese burgers of Chinese geldwitwasnetwerken" kan niet worden uitgebreid tot een algemene aanklacht tegen Chinese burgers of Chinese financiële activiteiten. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid moet worden toegekend aan specifieke personen, specifieke transacties en bewijs uit de rechtszaak.

Het ministerie van Justitie zegt dat deze zaak is onderzocht door de Amerikaanse drugseenheid en het criminele onderzoeksbureau van de belastingdienst.

"Focus op China" denkt dat dit soort zaken zich moet concentreren op het volgen van het geldspoor in plaats van het label van nationaliteit: wie levert contant geld, wie voert de grensoverschrijdende afwikkeling uit, in welke rekeningen komen de fondsen terecht en of het netwerk een stabiele samenwerking heeft met grotere drugorganisaties, dat zijn de sleutels om de verantwoordelijkheidsketen te bepalen.