De fraudepark bestaat niet uit enkele gebouwen: van de criminaliteitsketen in Zuidoost-Azië tot de verantwoordelijkheden van de partij onder Xi Jinping

Sommige fraudeparkten in Sihanouk in Cambodja zijn niet als geheim misdrijfsplaatsen. Hoge gebouwen, hotels, casino's, kantoorgebouwen en muren vormen een compleet bedrijfsgebouw dat echt werkt en nooit alleen voor de computer zit om fraudeberichten te sturen.

Op 15 september schreef Brian Mast, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, en John Moolenaar, voorzitter van de Speciale Commissie van het Huis van Afgevaardigden voor China, een brief aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en de minister van Financiën Scott Bessent:Verzoek om onderzoek naar buitenlandse personen en entiteiten die op betrouwbare wijze verbonden zijn aan het Centraal voor Cyberfraude in Zuidoost-AziëTwee parlementsleden hebben zich niet gericht op de individuele oplichters, maar op het financiële, commerciële en politieke ondersteuningsnetwerk achter het oplichterijcentrum.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie hebben een fraudepark in verschillende onderdelen opgesplitst die van elkaar afhankelijk zijn: mensen die land en casino’s bezitten, mensen die gewapende bescherming bieden, mensen die arbeidsmensen werven of smokkelen, mensen die fraudeteams beheren, mensen die valse beleggingswebsites bouwen en mensen die verantwoordelijk zijn voor het inwisselen van geld in crypto-activa en overbrengen naar het internationale financiële systeem.

De woning heeft behoefte aan bescherming*

Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt sancties tegen de Cambodjaanse senator en zakenman Kok An en zijn netwerk in april 2026Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de casino's, resorts en andere eigendommen die het beheert, worden gebruikt voor fraudecentra.Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat deze parken fraude hebben uitgevoerd tegen Amerikaanse slachtoffers en dat sommige van degenen die de fraude hebben uitgevoerd zelf slachtoffers zijn van mensenhandel en onder de dreiging van geweld werken.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft eerder sancties opgelegd tegen Karen National Army en andere betrokkenen, aangezien zij de grensfraude-centra van Thailand beschermen, en een andere gewapende organisatie, Democratic Karen Benevolent Army en andere betrokken bedrijven, omdat zij de fraude-centra ondersteunen.

Een park heeft dus tegelijkertijd twee gezichten: voor de slachtoffers is het de bron van frauduleuze telefoontjes en valse investeringswebsites; voor lokale machtsnetwerken kan het een vastgoed-, casino-, beveiligings- en cashflowbedrijf zijn.

De persoon die voor de computer zit, kan ook iemand zijn die erin zit.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de zaak Shunda fraudepark in april bekendgemaakt.De twee Chinese verdachten Huang Mo en Jiang Mo zijn respectievelijk senior managers, executies en teamleiders. de aanklager beschuldigt een van hen van lichamelijke bestraffing bij het smokkelen van werknemers naar het park en de andere is verantwoordelijk voor het toezicht op een frauduleus team gericht op Amerikanen; zijn ondergeschikten hebben meer dan 3 miljoen dollar van een Amerikaans slachtoffer bedrogen via een nep-investeringsplatform.

Het ministerie van Justitie zei dat het kanaal hoogbetaalde werkzaamheden heeft uitgevoerd om mensen naar Cambodja te verleiden om te werven; sommige mensen werden na aankomst vrijgelaten en gedwongen te doen alsof bankiers, politieagenten of justitiabedrijven Amerikaanse slachtoffers bedriegen.

De meest wrede plek in deze keten is dat misdaad en gedwongen arbeid in dezelfde kamer kunnen plaatsvinden. Een persoon die een paspoort in beslag heeft genomen, in schulden is gebonden of met geweld wordt bedreigd, kan nog steeds aan de andere kant van de computer een ander slachtoffer levenslang besparen en stelen. Het identificeren van slachtoffers van mensenhandel betekent niet dat men de schade die door fraude wordt veroorzaakt negeert; de verantwoordelijkheid van beheerders en criminele groepen wordt vervolgd, en niet dat alle medewerkers van het park eenvoudigweg als vrijwillige criminelen worden beschouwd.

Nadat het geld van het slachtoffer is verlaten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft in juni maatregelen genomen tegen de Cambodjaanse Huione Group.Het ministerie van Justitie verwijst naar zijn gerelateerde activiteiten om fraude en andere criminaliteit opbrengsten te helpen overbrengen over de blockchain en om fondsen om te zetten in een legitiem banksysteem.

Volgens het ministerie van Justitie werden meer dan 36,9 miljoen dollar van een Cambodjaanse netwerkfraude overgedragen via een Amerikaanse shell-maatschappij, een internationale bankrekening en een digitale portefeuille, waarbij het geld werd omgezet in USDT nadat het op de Bahama-bankrekening was terechtgekomen en vervolgens naar een door Cambodja gecontroleerde portefeuille en fraudecentrum. In januari 2026 werd de Chinese verdachte Su Jingliang veroordeeld tot 46 maanden gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij het witwassen van geld.

Het is dichter bij een multinationale toeleveringsketen: onroerend goed biedt ruimte, lokale macht of wapens biedt bescherming, mensenhandelnetwerken bieden arbeidskrachten, technische teams bouwen websites en communicatie-infrastructuur, fraudeteams zoeken naar slachtoffers, ondergrondse financiële en crypto-activa-kanalen zijn verantwoordelijk voor het witwassen van geld.

Maar als het onderzoek hier stopt, ontbreekt er een laag: waarom kunnen sommige Chinese criminele groeperingen in Zuidoost-Azië casino's, onroerend goed, gewapende betrekkingen, financiële kanalen en grensoverschrijdende politieke betrekkingen op lange termijn samenvoegen?

De verbinding tussen criminele groeperingen en het Chinese machtssysteem

De Amerikaanse Commissie voor Economische en Veiligheidsbeoordeling van het Congres van de Verenigde Staten voor het jaar 2025 stelt:Chinese criminele netwerken die fraudecentra in Zuidoost-Azië exploiterenHet rapport bespreekt in het bijzonder gevallen van Aziatisch-Pacifisch-Nieuw-Stad en Oost-Amerikaanse parken in Chongqing en Yongqing, en concludeert dat sommige criminele groepen middelen of politieke legitimiteit hebben verkregen met behulp van het merk "Belt and Road" en hun relaties met Chinese functionarissen en staatsondernemingen.

De Amerikaanse Commissie voor Economische en Veiligheidsbeoordeling (CESC) heeft in het jaar 2026 een bijgewerkte versie van het rapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie gepubliceerd, waarin wordt verwezen naar de aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarin wordt vermeld dat de Prince Group bescherming en voorafgaande kennis van wetshandhavingsmaatregelen heeft verkregen.Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Nationale Veiligheid.Binnen de groep worden ook relaties met Chinese functionarissen gebruikt als basis voor bescherming.De zaak heeft de mogelijke uitwisseling van belangen tussen frauduleus kapitaal en personeel binnen de nationale veiligheid en het openbaarheidssysteem van China tot het niveau van gerechtelijk onderzoek gebracht.

“Van de keten van criminele bescherming tot de verantwoordelijkheid van de partijstaat onder Xi Jinping”

De Chinese regering heeft sinds de regering van Xi Jinping de geconcentreerde leiderschap van de partij ten aanzien van de openbare orde, nationale veiligheid, diplomatie, oorlogsvoering en het staatsbezitssysteem verder versterkt; de "Belt and Road" is ook een belangrijk kader geworden om de politieke en commerciële invloed van China naar Zuidoost-Azië uit te breiden.

De Chinese overheid is in de afgelopen jaren in staat geweest om fraudeurs op grote schaal terug te sturen uit Burma, Cambodja en andere gebieden, maar ook om grensoverschrijdende politie samen te werken om frauduleuze netwerken te bestrijden. Dit is precies het bewijs dat Beijing geen gebrek aan nationale capaciteit heeft om deze netwerken te beïnvloeden. Een scherpere vraag ontstaat: waarom heeft zo'n enorme Chinese frauduleuze industrie zich al jaren in Zuidoost-Azië kunnen uitbreiden?

De Amerikaanse congrescommissie meldde dat het voormalige 14K-hoofd na zijn gevangenisstraf het bedrijfsnetwerk in Zuidoost-Azië opnieuw heeft opgebouwd en zichzelf heeft gevormd als een "patriotische zakenman" die de politieke verhalen van de CCP steunt, die de "grote wederopstanding van de Chinese natie" promoveert en de standpunten van Peking oproept over zaken als Hong Kong en Taiwan. De Amerikaanse commissie suggereert dat Beijing selectieve tolerantie heeft voor sommige criminele netwerken die in staat zijn om haar invloed in het buitenland te dienen.

Onder de regering van Xi Jinping betekent de concentratie van macht ook dat de politieke verantwoordelijkheden nog meer geconcentreerd worden. Overheidsdiensten, nationale veiligheid, oorlogsvoering, diplomatie en politieke middelen in verband met de Belt and Road zijn geen privé-systemen die volledig van elkaar zijn geïsoleerd, maar een nationale machine onder het gezamenlijke leiderschap van de CCP. Wanneer transnationaal criminele kapitaal in staat is om relaties in deze systemen te vinden, wetshandhavingsinformatie te kopen, identiteit te verkrijgen met politieke slogans en langdurig te opereren rond landen met grote invloed in China, kan het probleem niet alleen worden uitgelegd als een corruptie van een paar basisfunctionarissen of een persoonlijk misdrijf van een paar Chinese zakenmensen.

De focus van China's oordeel is: Wat echt moet worden onderzocht, is waarom het machtssysteem van de partij van Xi Jinping politieke relaties kan maken tot een bron die crimineel kapitaal probeert te kopen en te exploiteren, en of deze zeer geconcentreerde machtstructuur de ruimte creëert voor selectieve wetshandhaving, politieke bescherming en verplaatsing van verantwoordelijkheden naar beneden. De hoogste macht concentreert voortdurend politieke, veiligheids- en diplomatieke middelen, terwijl het systematische probleem op lange termijn wordt geïnterpreteerd als grassroots corruptie, criminaliteit in het buitenland of individuele overtredingen van de wet.

Op 9 september blokkeerde het Amerikaanse ministerie van Justitie Xinbi, een illegale dienstenmarkt die voornamelijk gebruikmaakt van Chinees. Volgens het ministerie van Justitie verkoopt het platform op maat gemaakte frauduleuze websites, witwasservices en rekruteert het slachtoffers van mensenhandel; ongeveer $ 52 miljoen aan crypto-activa werden bevroren op die dag.

Het Amerikaanse Congres heeft op 15 september opgeroepen tot een uitbreiding van het onderzoek naar de sancties, waarbij het onderwerp van het onderzoek wordt voortgezet naar personen en entiteiten die financiële, commerciële en politieke faciliteiten bieden aan fraudecentra.

Onder de openbare namen van de Amerikaanse rechterlijke instanties, het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en de congrescommissie, is er een veel complexer beeld te zien dan de “Overseas Chinese Fraud Group”: casino’s en onroerend goed bieden ruimte, gewapende groepen handhaven orde, mensenhandel zorgt voor arbeidskrachten, digitale financiën zijn verantwoordelijk voor het witwassen van geld, en politieke relaties kunnen een ander hulpmiddel zijn voor criminele groepen die proberen bescherming, legaliteit en wetshandhaving inlichtingen te krijgen.

Binnen de muur bevinden zich frauduleuze banen; buiten de muur bevinden zich onroerend goed, wapens, financiën en politieke betrekkingen.De onderzoeken naar deze multinationale frauduleuze groeperingen bereiken nog steeds niet de top van de criminele keten als ze uiteindelijk alleen degenen vangen die voor het toetsenbord staan en niet doorgaan met het onderzoeken van de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden die het netwerk, de politieke en commerciële betrekkingen en het zeer geconcentreerde partijstelsel onder Xi Jinping dragen.