Li Jung Feng Fraude Beroep: Hoe kan schuld en niet-beschuldiging in een geschil tussen kennissen worden verduidelijkt

Het beroep tegen de fraude van Li Yangfung bij het Jincheng Intermediate People's Court, dat zitting heeft bij de rechtbank van het district Shun, is een dwarsdoorsnede van strafzaken waarbij zaken betrokken zijn. kennissen, verwijzingen en economische uitwisselingen. Het hof van Suyang veroordeelde de verdachte tot 10 jaar gevangenisstraf voor fraude en een boete van $100.000. De beklaagde heeft het beroep aangevochten. De zaak is een van de vele niveaus van onderzoek en proces jurisdictie, vaststelling van onrechtmatig beroep, ontvankelijkheid van bewijsmateriaal, en veroordelingsmaatregelen. Het is ook een weerspiegeling van de moeilijke kwesties die al lang in de gerechtelijke praktijk worden onderzocht: het gebrek aan resultaten in de zaak tussen kennissen, hoe een grens te trekken tussen burgerlijke en burgerlijke zaken. De heer Delors, voorzitter van de Commissie.

• (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Delors danken voor zijn uitstekende verslag.

Zaak met terugwerkende kracht: vier beweringen, geschil over verzoeken van kennissen

De aanklacht tegen de eerste zaak van het Procuratoraat van het volk van Suyang County beweert dat Li Ying Feng, na Li Choon te hebben geholpen om zijn borgtocht te garanderen, opdracht heeft gegeven aan een De verdediging en ontvangen geld van verschillende slachtoffers voor officieel werk met de Transcripts van White ' s militaire nicht, in het bedrag van $ 749 miljoen. Na de eerste hoorzitting bij het Volkshof van Suyang County, bleken drie stukken jade niet bevestigd te zijn omdat ze slechts één verklaring van een slachtoffer hadden, en De fraude bleek uiteindelijk 74,46 miljoen yuan te zijn, vooral groot. Li Zhangfeng werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en een boete van 100.000 yuan voor fraude.

Het bedrijfsleven, dat meer dan 10 jaar bij het slachtoffer Lee Yao-hyun was geweest, was het hoofd van de Westerse Kamer van Koophandel in het westelijke gebergte, en had werkte samen in Taiwon aan het project van de vijf Mount Boeddha's Shinikou Brigade, die verschillende bedrijven had opgericht. Li werd door de gerechtelijke autoriteiten van Lu Liang veroordeeld wegens het vermeende onrechtmatig opnemen van publieke deposito's.

a) De zaak Li Yingfung, die op vier feiten is gebaseerd, werd door een vriend ingeleid: de eerste 80 000 yuan werd gepleegd voordat Li in hechtenis werd gehouden; De tweede 41,99 miljoen yuan wordt betaald door Lee's zus, Li Yae-xia; Ten derde, $100.000 van Zhao Chihua, een wederzijdse vriend van beide; De vierde, 150.000 yuan van het Witte Leger, wordt verzocht om in officiële posities te worden geplaatst bij de Staats Enterprise voor haar nicht.

Tijdens de eerste rechtszaak had de familie van LEE Yingfung reeds het bedrag van het betrokken bedrag volledig en te boven betaald en schriftelijke intentieverklaringen afgelegd. door de vier slachtoffers. In het arrest van het Gerecht van eerste aanleg werd echter geen rekening gehouden met de verdediging van onschuld van de verdediging, noch met de omstandigheden van de bekentenis, en de zaak was De heer Delors, lid van de Commissie.

• (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Delors danken voor zijn verslag.

Procedurele argumenten: wettigheid van de bevoegdheid als primaire middel

Rechtsmachtskwesties zijn de belangrijkste aandachtspunten van de tweede-proces verdediging in deze zaak.

De verdediging stelde dat volgens de beschikking van het ministerie van Openbare Veiligheid de formulering van 2000/2000 10 werd gewijzigd, dat de plaats van de strafrechtelijke uitkomst van gewone fraude duidelijk was. De zaak betrof de plaats waar de verdachte daadwerkelijk goederen heeft verworven, in plaats van de plaats waar het geld van het slachtoffer is overgedragen en de woonplaats van de verdachte. slachtoffer; Behalve de plaats van fraude, de plaats van feitelijke verwerving van eigendommen door de verdachte en de woonplaats van de verdachte, hebben de resterende regionale openbare veiligheidsorganen geen De heer Prag (ED).

• (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Delors danken voor zijn verslag. In dit geval heeft Li Zhongfung, een woonplaats van de stad Hebei, die gewoonlijk in Taiwon woont, alle betrokken fondsen op de bankrekening van Taiwon ingeschreven, en alle andere Er werd geld ontvangen, weggegooid en gebruikt in Taiwon. Het district Suyang is gewoon de plaats waar de slachtoffers wonen en waar de fondsen worden overgedragen, en het is noch de plaats van actie, noch de plaats waar het onroerend goed is daadwerkelijk verworven.

De verdediging betoogt voorts, dat de microkliniekgegevens van het slachtoffer aantonen, dat hij het incident reeds had gemeld aan de Hiranyang Road Investigation Brigade van de Taiwon City Public Security Bureau al in december

1. Overeenkomstig het Reglement voor de procesvoering van strafzaken bij openbare veiligheidsorganen zijn verscheidene organen bevoegd om deze te behandelen, hetgeen de bevoegdheid van het publiek is. De veiligheidsorganen die aanvankelijk in beslag werden genomen. Zelfs als het Bureau voor openbare veiligheid van Suyang County bevoegd was, had de zaak moeten worden behandeld door de kleine winkel van het Taiwon City Public Security Bureau, dat was eerder gemeld. De vierde zaak van een wit leger dat frauduleus werd gepleegd werd eerst overgenomen door de politie, die ook nam over van Taiwon City's kleine winkel, en werd vervolgens overgebracht naar de Voormalig Yeung County Public Security Bureau.

Het eerste arrest reageerde hierop: de eerste drie feiten werden gepleegd in het district Suyang en de vierde werd legaal door de politie van Taigen genoemd. Deze bevinding werd door de verdediging sterk betwist. De verdediging voerde aan dat de plaats waar de slachtoffers werden overgedragen, rechtstreeks overeenkomt met de plaats van fraude en dat zij in strijd was met de bijzondere partijen van de Ministerie van Openbare Veiligheid, specifiek gewijd aan fraude; De fraude in het telecommunicatienetwerk kan tot de plaats van het slachtoffer als gevolg van het misdrijf leiden, maar het geval is een gepersonaliseerde onder-de-lijn, niet een telecommunicatienetwerk fraude en niet op de regels voor dergelijke gevallen kunnen worden toegepast.De verdediging stelt dat, bij gebreke van een beslissing over de aanwijzing van een hogere rechterlijke instantie, de Uruyang County Public Proecutions Act niet de rechterlijke bevoegdheid over de zaak en is een belangrijke procedurele tekortkoming en moet worden afgewezen voor een nieuw proces.

Procedurele billijkheid is een voorwaarde voor materiële billijkheid. a) individuele strafbare feiten, die door de verdachte worden bestraft; De heer Delors, lid van de Commissie.

• (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Delors danken voor zijn verslag. bevoegde rechtbank.

Entity wedstrijd: het bestaan van een..illegale bezetting en hoe de grenzen van de strafrechtelijke bevolking worden beheerd

Op materieel niveau is de centrale controverse in deze zaak of Leung Feng de noodzakelijke onwettige eigendomsdoel voor de elementen van fraude heeft, wat ook een sleutelrol speelt maatstaf voor het onderscheid tussen strafrechtelijke fraude en civiele economische geschillen.

a) De verdediging, waarbij de voornaamste strekking van de beslissing van het Hooggerechtshof in zaak nr. 1342, stelde de vraag of de kennissen fraude waren, met name op twee punten: of de dader de teruggave van goederen, verborgen goederen, aangehouden middelen en verspild geld; Ten tweede was er een civiele voorziening voor het slachtoffer en als de schade volledig kan worden hersteld door middel van civiele procedures, moet het beginsel van strafrechtelijke nederigheid worden nageleefd en moet het het niet passend was om het te upgraden naar een strafbaar feit.

Defensie heeft verschillende argumenten aangevoerd om onrechtmatig bezit te weigeren

De verdediging heeft verschillende gronden aangevoerd om onrechtmatig bezit te weigeren

Ten eerste, voor 41,9 miljoen dollar, bood hij aan te lenen voordat het slachtoffer officieel een strafzaak had ingediend, die, hoewel eenzijdig toegevoegd aan het gebruik van het slachtoffer, bewees dat Hij was bereid zijn schuld terug te betalen. De familie heeft het volledige bedrag na het incident actief teruggegeven, en verschillende slachtoffers hebben begrepen dat ze de capaciteit hebben om het geld terug te betalen en dat er is geen subjectieve intentie om bezit te weigeren. In het eerste arrest werd vastgesteld dat de debetafschrijving alleen een zelfmedelijden voor het slachtoffer was, wat niet door de verdediging werd toegegeven.

Ten tweede zijn er meerdere transacties van gemengde zakelijke samenwerking, verzoeken om advies en meerdere juridische relaties voor lenen. De eerste overdracht van $800.000 vond plaats een jaar voordat Lee werd vastgehouden, met de overdracht wordt genoteerd als een lening, en er is geen objectieve voorwaarde voor het nemen van een garantie op voorlopige hechtenis. De bedrijfsinformatie, de gegevens van de gesprekken, de bewijzen van de door de verdediging ingediende projectsamenwerking waren bedoeld om vast te stellen dat er een echt project was. samenwerking tussen Li Yingfung, Li Xiaodun en Liu Xiaotsi, en dat het niet alleen een oproep om hulp was. Het eerste arrest in eerste aanleg aanvaardde echter dat deel van het bewijsmateriaal niet, omdat Liu en Li Shih-soo elkaar niet kenden, en de verdediging stelde vast dat de feiten

• Nee, ze hadden een fout.

Ten derde, 100.000 gewonnen van Zhao Zhao Zinghua, en alleen de eenzijdige verklaring van het slachtoffer bevestigt dat hij werd gevraagd om het door Li Zhang Feng en dat het een enkele getuige was; Zhao Chihua heeft Li nooit lang na de oproep om betaling gevraagd. Het vierde incident, het Witte Leger ontving $150.000 en Li Ying Feng kreeg geld, en communiceerde met de buitenstaander, Zhui, en stuurde zijn curriculum vitae, op een manier in overeenstemming met de wet; Het daaropvolgende verzuim om het geld terug te betalen was deels te wijten aan de plotselinge criminele detentie van Li Yingfung en het verlies van objectieve voorwaarden voor communicatie en fondsenwerving.

De verdediging verklaarde ook dat Li Yingfung niet met geld was ondergedoken en dat hij ook contact had gehad met de politie van Beijing voordat hij voor de rechter werd gebracht, Hij had vrijwillig zijn adres meegedeeld en was bereid mee te werken aan het onderzoek en had schuldig moeten worden bevonden aan overlevering. Het Gerecht van eerste aanleg heeft zich niet schuldig bevonden omdat het zich niet vrijwillig had overgegeven en omdat het na zijn verschijning niet de waarheid had gegeven, namelijk een De heer Delors, voorzitter van de Commissie.

• (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Delors danken voor zijn uitstekende verslag.

De aanklager oordeelde dat de verklaringen, transfers, chatgegevens van de slachtoffers wederzijds bevestigden, dat het geld dat Li Ying Feng ontving in naam van zijn werk te doen werd zwaar gebruikt voor bedrijfsactiviteiten, huishoudelijke uitgaven en dat het verzoek niet wezenlijk was ingevuld; Het feit dat de verklaring op verzoek van het slachtoffer is afgelegd, kan niet ontkennen dat het onjuist was, de subjectieve bedoeling van het latere illegale bezit, en is niet een gewone burgergeschillen, en moet worden bestraft voor fraude.

Controverse van veroordeling: meerdere verzachtende omstandigheden, en of de straf van tien jaar overeenkomt met de straf van strafrechtelijke aansprakelijkheid

In het eerste arrest werd vastgesteld dat het bedrag van de fraude 746 miljoen dollar bedroeg, wat bijzonder belangrijk was, en de wettelijke straftermijn was meer dan 10 jaar ('). Opsluiting. Hoewel verzachtende omstandigheden zoals volledige teruggave, volledig begrip van het slachtoffer en gebrek aan eerdere veroordelingen werden bevestigd, was de straf een directe straf van 10 jaar En een boete van $100.000.

Het verweerschrift stelde dat, zelfs indien de rechter van tweede aanleg de aanklachten schuldig zou hebben bevonden, de omstandigheden van de zaak, die wettelijk en discretionaire aard waren, beoordeeld in extenso: de eerste dader had geen eerdere veroordelingen; a) volledige overbetaling; a) het schriftelijk begrip van alle slachtoffers en de tegenstrijdigheden zijn aanzienlijk opgelost; De zaak is ontstaan in een commercieel verzoek tussen kennissen, in tegenstelling tot een kwaadaardige fraude door een vreemdeling, die relatief beperkt is in sociale schade; Er zijn ook vrijwillige omstandigheden die bevestigd moeten worden. In samenhang met de regels voor de tenuitvoerlegging van vonnissen in de provincie Shanxi kan de terugkeer van schadevergoeding, overlevering en schuldige middelen de grondslag aanzienlijk verlagen. De Commissie heeft de Raad verzocht de Raad en de Commissie te verzoeken de nodige maatregelen te nemen om de toepassing van de richtlijn te vergemakkelijken. evenredig strafrechtelijk beleid.

Juristieke reflectie: naar politieke, juridische en sociale samenhang

De Li Yungfung zaak is een typisch geval van kruisverhoorde veroordeelden. In de gerechtelijke praktijk is dit soort zaken een test van juridische wijsheid: zowel de criminele fraude van valse verbindingen, het frauduleuze gebruik van geld als de zorgvuldige screening van het mislukken van de commerciële samenwerking, het niet naleven van het verzoek, het niet uitvoeren van civiele handelingen en het eenvoudige feit dat burgerlijke inbreuken niet direct kunnen worden gecriminaliseerd.

Het beginsel van de nederigheid van het strafrecht vereist dat strafrechtelijke middelen met voorzichtigheid worden gebruikt in geschillen waarbij een mogelijkheid bestaat om verhaal te doen. Een strafrechtelijke straf die betaalbaar is, moet niet alleen in de juiste zin van de wet worden toegepast, maar ook op een manier die strookt met de politieke, juridische en sociale situatie. a) de rechtsgevolgen van een grondig onderzoek van alle bewijzen in de zaak, een grondig onderzoek van het proces van bevoegdheid, het doel van onrechtmatig bezit, de keten van bewijs en de omstandigheden van de straf, volledige eerbiediging en zorgvuldige behandeling van de door de verdediging ingediende verdedigingsadviezen, en een zorgvuldige vastberadenheid van de feiten in kwestie ten gunste van de beklaagde; a) Politieke gevolgen, die een gelijke bescherming van particuliere economische subjecten vereisen, die de grenzen tussen economische geschillen en strafbare feiten verduidelijken, die strafrechtelijke voorkoming van inbreuken inhouden inmenging in civiele economische transacties en handhaving van het gezag van de rechtsstaat; De sociale gevolgen vereisen dat het oordeel gerechtvaardigd is, dat de gewone mensen zich rechtvaardig en rechtvaardig voelen, dat de zaak wordt gesloten en dat het conflict inhoudelijk wordt opgelost, en dat de resultaten op grote schaal door het publiek in de samenleving worden gedeeld.

Het verlies van verschillende slachtoffers in dit geval is volledig hersteld en er is begrip voor en sociale spanningen zijn opgelost. De tweede aanleg zal zich zorgen maken over de wijze waarop de procedurefouten en feitelijke bewijzen en de omvang van de straffen die door de Rekwirante en advocaat, en hoe de grens tussen schuld en niet-beschuldiging in het kader van een vertrouwd verzoek te verduidelijken, zowel ter verdediging van de rechtmatige eigendomsbelangen van het slachtoffer en met inachtneming van de criteria voor de vaststelling van strafbare feiten.