De CCP Anti-Transborder Corruptie Act is volledig van kracht: de Nationale Toezichtraad is verantwoordelijk voor grensoverschrijdende achtervolging en voor de integratie van offshore onderzoeken, fondsen en gegevens naar de jurisdictie

Het rechtssysteem van de anticorruptiebevoegdheden van de CTP wordt verder uitgebreid tot buiten de nationale grenzen.

Op 13 november verscheen de krant van de Volksdag volledig de wet van de Volksrepubliek China inzake de bestrijding van corruptie tussen de grensovergangen. Dat is de reden. Xi Jinping De wet die is uitgevaardigd bij presidentieel decreet nr. 89 op 6 november en officieel van kracht op die dag, bevat 6 hoofdstukken 47, die betrekking hebben op grensoverschrijdende corruptie identificatie, zaakonderzoek, internationale vervolging, invordering van activa buiten het land, naleving van de corporate integriteit en wettelijke aansprakelijkheid.

De meest interessante bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk II. Artikel 8 van de nieuwe wet bepaalt duidelijk dat het nationale mechanisme voor de bestrijding van grensoverschrijdende corruptie wordt geleid door het nationale toezichtcomité, dat in overleg met de lidstaten en de Commissie een aantal maatregelen neemt om de corruptie te bestrijden. met de buitenlandse zaken, de openbare veiligheid, de financiën, de handel, het witwassen van geld, de financiële regelgeving en de internetgebaseerde mechanismen, en met de invoering van informatie-uitwisseling mechanismen.

Tegelijkertijd voorziet artikel 15 in de integratie van monitoringinformatie door de bevoegde autoriteiten met behulp van technologie zoals big data en kunstmatige intelligentie, Artikel 17 geeft de autoriteiten de bevoegdheid om bewijsmateriaal te verzamelen en te raadplegen, en artikel 21 bevat 12 soorten wederzijdse rechtshulpzaken, zoals financiële rekeningen, thuis zoekopdrachten, bevriezing van eigendommen en toegang tot elektronische gegevens, tot buitenlandse autoriteiten.

De institutionele betekenis van deze wet ligt in het feit dat de Communistische Partij haar anticorruptiebevoegdheden, die voorheen gedecentraliseerd waren, verder heeft geïntegreerd. partijtoezicht, openbare veiligheidsonderzoeken, financiële regelgeving en internationale justitiële samenwerking, in een grensoverschrijdend rechtshandhavingssysteem dat door de nationale autoriteiten wordt geleid

• De raad van toezicht.

De bestrijding van corruptie en het recupereren van illegale goederen heeft een legitieme basis van openbaar belang. Maar de bevoegdheden van de anticorruptie-instanties, die ze kunnen controleren en de onafhankelijke mogelijkheden om de gewone mensen te herstellen, bepalen gelijkelijk hoe een wet werkt.

Voor de CTP, die lang gecontroleerde overheidsambtenaren heeft via de partijdisciplinaire inspectie en het overheidsinspectiemechanisme, versterkt deze wetgeving een aparte institutionele aspecten: de Ombudsman is de kern van de organisatiestructuur voor grensoverschrijdende anticorruptie-inspanningen, terwijl het beginsel van politiek leiderschap rechtstreeks is In de wet vastgelegd.

Van Skynet "Fox Hunt" naar speciale wetgeving: Grensoverschrijdende activiteiten vormen een complete keten van instellingen

Internationale herstel-inspanningen in Peking zijn al vele jaren gaande.

Sinds 2014 zijn de Chinese openbare veiligheidsorganen de Fox Hunting-operatie blijven bevorderen, die heeft geleid tot de vorming van een systeem van operaties voor Skynet, onder leiding van de Centraal coördinatiemechanisme voor de bestrijding van corruptie. Deze acties hebben betrekking op de gebieden offshore achtervolging, activaherstel, offshore-financieringsonderzoek en buitenlandse justitiële samenwerking.

Op 2 april 2026 kondigde het Internationaal Bureau voor de controle op gestolen en grensoverschrijdende corruptie van de Centrale Coördinatiegroep voor de bestrijding van corruptie aan dat de operatie van start ging Skynet 2026.

De functies van de verschillende organen werden duidelijk omschreven op het moment van de inzet: de nationale toezicht- en toezichtraad leidde tot de invordering van gestolen goederen uit het buitenland; het ministerie van Openbare Veiligheid was verantwoordelijk voor speciale operaties voor.Fox-hunt, de People's Bank of China en het ministerie van Openbare Veiligheid gezamenlijk onderzocht en onderzoek naar de overdracht van middelen van offshore bedrijven en ondergrondse geldhuizen, en het Centraal Bureau, in samenwerking met de Openbare Veiligheid en Immigratieadministratie, behandeld met zogenaamde..naakte ambtenaren.. en ambtenaren die de wet hadden overtreden.

Een nieuwe wet, die op 6 november werd ingevoerd, heeft dergelijke sectoroverschrijdende regelingen verder geïntegreerd in het rechtsstelsel.

Krachtens artikel 12 zal de Ombudsman met de bevoegde autoriteiten samenwerken om het toezicht op de verwerving van buitenlandse nationaliteit te versterken, de subsidiabiliteit voor permanente verblijf in het buitenland en de permanente verblijfsvergunning van ambtenaren, en verbetering van het systeem voor de rapportage van buitenlandse deposito's en investeringen.

De artikelen 13 en 14 omvatten monitoring van financiële transacties, auditing, belastingen en vermogensoverdracht, wat tot inspanningen leidt om grensoverschrijdende corruptie te bestrijden. Wanneer verdachte transacties worden ontdekt, moeten de bevoegde autoriteiten de materialen naar behoefte aan de inspectie- of openbare veiligheidsinstanties doorgeven.

Overeenkomstig artikel 18 kunnen de onderzoeksinstanties ook, overeenkomstig de wet, maatregelen nemen om het vertrek van personen die verdacht worden van corruptie uit China te beperken.

De banden die onder dit mechanisme vallen, zijn vrij volledig:

• Identiteits- en immigratiecontrole: Kwalificaties voor ambtenaren om in het buitenland te verblijven, in- en uitreis van personen en maatregelen om vluchten te voorkomen.

-Het toezicht op fondsen en activa: Banktransacties, offshore bedrijven, ondergrondse geldhuizen en investeringen in het buitenland. - Case trail integratie: Inspectie, openbare veiligheid, audit, belastingen, financiën en webinformatie. - Grensoverschrijdende onderzoeken en recovery: Buitenstaanders zoeken, zoeken naar rekeningen, bewijsverwerving en recuperatie van onroerend goed. Institutionele coördinatie: Onder de gezamenlijke leiding van de Nationale Toezichtraad, met medewerking van de lokale toezichtcomités en de relevante administratieve organen.

Grensoverschrijdende corruptiezaken, waarvoor voorheen coördinatie van meerdere diensten nodig was, hadden nu een uniform rechtskader. De bevoegdheden van de toezichtautoriteit strekken zich ook uit van het toezicht op het gedrag van overheidsambtenaren tot complexere grensoverschrijdende netwerken van fondsen en zakelijke relaties.

Het meest alarmerende artikel 15: A.I. Toegang tot het bewakingssysteem

Artikel 15 wordt gemakkelijk verhuld door ambitieuze anticorruptieverhalen in de hele wet, maar heeft rechtstreeks betrekking op de technische vorm van de toekomstige onderzoeksbevoegdheden.

Het artikel verplicht de bevoegde autoriteiten om gebruik te maken van informatietechnologie, zoals big data en kunstmatige intelligentie, om de toezichtinformatie te integreren die beschikbaar is voor: verschillende afdelingen en om uitgebreide analyses, risicowaarschuwingen en probleemdetectie uit te voeren.

Dit betekent dat de controle-instanties niet langer alleen vertrouwen op rapportage, audit en case-onderzoeken om aanwijzingen te vinden, maar ook financiële stromen, personeelsbetrekkingen kunnen analyseren. en andere informatie over de risico's van corruptie door de integratie van sectoroverschrijdende gegevens.

In het moderne bestuur zijn de technische hulpenquêtes niet bijzonder op zich. De financiële toezichthoudende autoriteit heeft een legitiem gebruik van het ongebruikelijke transactiemodel om het risico van witwaspraktijken te identificeren.

Wat echt moet worden onderzocht is wie het doel van de informatie definieert wanneer een groot aantal individuen, bedrijven en financiële informatie in hetzelfde systeem wordt ingevoerd van de analyse geleid door de controle-instantie, die de verkeerde identificatie corrigeert en verantwoordelijk is voor het misbruik van de gegevens.

Artikel 15 van de nieuwe wet legt de personeelsleden de geheimhoudingsplicht op met betrekking tot zakengeheimen, persoonlijke privacy en persoonlijke informatie. Het artikel voorziet echter niet in een gedetailleerde onafhankelijke evaluatie van het risicooordeel over het algoritme, noch voorziet het in een afzonderlijk mechanisme voor de verhaalsmogelijkheden van personen. die ten onrechte verbonden zijn met het corruptieonderzoek.

Zodra grensoverschrijdende financiële transacties, verwantschap en zakelijke verbindingen zijn opgenomen in de risicoscreening, kan het doel van het onderzoek worden uitgebreid van die rechtstreeks Het is de bedoeling dat de Commissie de Raad en de Commissie in kennis stelt van de resultaten van de besprekingen die zij in het kader van de Raad hebben gevoerd.

Deze bevoegdheden vereisen met name transparante procedurele beperkingen.

De nieuwe wet voorziet echter niet in een grensoverschrijdend toezichtsorgaan voor corruptiebestrijding dat onafhankelijk is van het bestaande toezicht- en administratieve systeem. De verzameling, integratie, analyse en follow-up van gegevens over corruptiebestrijding blijven voornamelijk gebaseerd op de interne werking van het bestaande overheidsenergiesysteem.

Beijing eist bewijs uit het buitenland, maar beperkt buitenlandse onafhankelijke onderzoeken in China

Artikel 21 van de nieuwe wet geeft de relevante Chinese autoriteiten de rechtsgrondslag voor uitgebreide verzoeken om internationale rechtsbijstand.

Overeenkomstig de wet kan China buitenlandse instellingen verzoeken om het doorzoeken van personen, het doorzoeken van bankrekeningen, het nemen van getuigenissen, het zoeken naar de woonplaats, het opvragen van elektronische gegevens en de inbeslagneming, inbeslagneming en bevriezing van goederen.

De artikelen 23 en 24 voorzien verder in de mogelijkheid om de opbrengsten van misdrijven te vervolgen door uitlevering, repatriëring, vervolging in het buitenland en justitiële samenwerking.

Deze acties zijn onderworpen aan de relevante nationale wetten, internationale verdragen of samenwerkingsovereenkomsten tussen de partijen. Chinese binnenlandse wetgeving kan Chinese rechtshandhavingsambtenaren niet eenzijdig de bevoegdheid geven om buitenlands grondgebied binnen te komen om onroerend goed te zoeken, te arresteren of te bevriezen.

Artikel 25 van de nieuwe wet laat echter een zeer duidelijk restrictief standpunt zien ten aanzien van het vraagstuk van externe onderzoeken.

Volgens dit artikel mogen buitenlandse organisaties, organisaties of personen geen enkel op eigen initiatief anti-grensoverschrijdende corruptieonderzoek in China of via andere personen zonder toestemming van de relevante Chinese autoriteiten. Ook de instellingen en individuen in China zijn sterk beperkt in het verstrekken van bewijsmateriaal, gegevens en hulp buiten China.

Dit heeft geleid tot een opmerkelijke institutionele regeling.

Peking hoopt via internationale justitiële samenwerking financiële rekeningen, bedrijfsgegevens en persoonlijke informatie op zee te verkrijgen, terwijl de actieve bevoegdheden van de buitenlandse onderzoeksbureaus om Chinese onderzoeken aan te vangen die stevig in handen zijn van de betrokken Chinese autoriteiten.

De internationale justitiële samenwerking was inherent gebaseerd op de eerbiediging van de rechterlijke soevereiniteit van het gastland. China eist dat buitenlandse agentschappen hun eigen rechtshandhavingsprocedures naleven, maar schendt dit fundamentele beginsel niet.

Het probleem is dat artikel 6 van de nieuwe Chinese wet ook voorziet in een maatregel tegen de invoer van producten uit derde landen: wanneer de landen maatregelen nemen die door China als zijnde worden beschouwd als zijnde Beijing kan om redenen van corruptie tegenmaatregelen nemen of blokkeren dat de nationale belangen van China buitenaards ongeschikt, discriminerend of schadelijk zijn voor de binnenlandse belangen van China. maatregelen, onder meer krachtens de anti-externale sanctiewet.

Wanneer buitenlandse onderzoeken betrekking hebben op Chinese staatsbedrijven, ambtenaren of zakelijke belangen met een politieke achtergrond, kunnen zaken zowel het rechtskader van samenwerking tegen corruptie en nationale maatregelen ter bestrijding van de veiligheid.

Bij de opzet van een dergelijk systeem zijn anticorruptieonderzoeken zowel een gerechtelijke kwestie als een beleidsinstrument in de context van diplomatieke en staatsconflicten.

Voor buitenlandse regelgevende instanties moet het besluit om bewijsmateriaal aan China over te dragen vergezeld gaan van procedurele waarborgen in het Chinese rechtsstelsel, de reikwijdte van het gebruik van bewijsmateriaal en de rechten van de persoon tegen wie de klacht is ingediend, naast het feit dat rekening is gehouden met de betrokken middelen en corruptie.

Operatie Fox heeft een strafzaak in de Verenigde Staten, waardoor een ander record van grensoverschrijdende rechtshandhaving achterlaat.

Terwijl Peking de overzeese afvoer interpreteerde als de bestrijding van corruptie en de verdediging van nationale belangen, hadden sommige van China's recente buitenlandse operaties al In de Verenigde Staten is een strafprocedure ingesteld.

Op 19 maart 2025 heeft het Federale Hof van de Verenigde Staten voor het Oostelijk District van New York Quanzhhong An veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf. Het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten verklaarde dat hij had deelgenomen aan een transnationale operatie die door de Chinese regering was geleid om de betrokkenen te dwingen om terug te keren naar de Verenigde Staten. China door inwoners van de Verenigde Staten en hun families lastig te vallen.

De zaak werd door het Amerikaanse ministerie van Justitie expliciet aangemerkt als illegale gedwongen repatriëring in het kader van Operatie Fox. Het Hof heeft ook een besluit genomen over de financiële sanctie voor compensatie en boetes, die Ann in 2024 werd opgelegd.

Op 16 april van hetzelfde jaar werd Michael McMaahon, een persoonlijke onderzoeker die als politiecommissaris van New York had gediend, veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een vervolg- en gedwongen terugkeeroperatie tegen inwoners van de Verenigde Staten.

Deze gevallen suggereren dat grensoverschrijdende vluchten onder verschillende jurisdicties met een totaal andere juridische evaluatie kunnen worden geconfronteerd.

De relevante Chinese autoriteiten geloven dat ze verdachte daders achtervolgen, terwijl de Amerikaanse gerechtelijke autoriteiten zich zorgen maken over de vraag of de Chinese regering Agenten en hun medewerkers hebben alle stalking, intimidatie, bedreigingen of andere misdrijven in de Verenigde Staten gepleegd zonder toestemming.

Het nastreven van personen die van corruptie worden verdacht, verleent geen enkele staat het recht het plaatselijke rechtsstelsel te omzeilen om aan buitenlandse personen dwangmaatregelen op te leggen. gebied.

De nieuwe wet voorziet weliswaar in de uitoefening van de opbrengsten van misdrijven via juridische samenwerking, maar de institutionele context van de nieuwe wet zet het beleid van de internationale gemeenschap voort. de voortzetting van de SCB-activiteiten.

Voor Chinezen in het buitenland is de belangrijkste waarborg niet een beschuldiging van de Chinese autoriteiten, maar de mogelijkheid van de lokale rechterlijke macht om onafhankelijk te oordelen over de feiten van de de juridische aard van het geval en de risico's waarmee de betrokkenen worden geconfronteerd.

Chinese bedrijven varen en zijn ook opgenomen in het nieuwe monitoring en compliance systeem

Deze wetgeving is niet alleen gericht tot de voortvluchtige ambtenaren.

De artikelen 29 tot en met 34 bevatten een speciaal hoofdstuk over de naleving van de corporate integrity-regels, dat de relevante verplichtingen van Chinese ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn, omvat. als filialen en dochterondernemingen van buitenlandse ondernemingen die in China zijn gevestigd.

Ondernemingen moeten een systeem van integriteitsnaleving invoeren, zorgvuldigheid betrachten bij samenwerkingsinstanties van derden, interne rapportagemechanismen verbeteren en versterken financieel beheer van offshore-vestigingen.

staatsbedrijven zijn onderworpen aan meer expliciete regelgevingsvereisten, waaronder aanzienlijke externe fondsen, risicobeheersing voor grote projecten en belangrijke posities, en maatregelen zoals de detachering van financieel directeurs, personeelsrotatie, ontduiking van belangenverstrengeling.

Voor particuliere ondernemingen betekent de nieuwe wet dat grensoverschrijdende naleving niet langer een louter bedrijfsrisicomanagement is, maar een wettelijke verplichting.

Artikel 45 bepaalt voorts dat ondernemingen die weigeren te voldoen aan de eisen inzake integriteitsnaleving, kunnen worden geschorst, gesloten of zelfs tot intrekking van een bedrijf worden overgegaan. vergunningen.

Deze sanctieregeling geeft de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid om rechtstreeks in de bedrijfsactiviteit te interveniëren.

Hoewel anticommerciële omkopingssystemen zouden hebben bijgedragen tot het behoud van marktrechtvaardigheid, hoe te voorkomen dat nalevingsonderzoeken een selectief handhavingsinstrument zouden worden in een Ook het institutionele toezicht moet worden geconfronteerd met een probleem waarin het politieke systeem van de CTP sterk betrokken is bij het beheer van het bedrijfsleven.

Met name wanneer grensoverschrijdende handelstransacties betrekking hebben op staatsbedrijven, goedkeuring door de overheid, grote infrastructuur en politiek gevoelige industrieën, zijn de risico's De naleving van de regels door ondernemingen is vaak nauw verbonden met de uitvoerende macht.

De instellingen die zelf vergunnings-, licentie- en markttoegangsbevoegdheden hebben, hebben geen effectief extern toezicht, maar hebben een eenzijdige versterking van de verantwoordelijkheid van bedrijven en het maken van Het is moeilijk om het volledige scala van institutionele voorwaarden voor de handel in macht producerend geld aan te pakken.

Wie controleert de macht om corruptie te bestrijden: de wet bevat mensenrechtenbeginselen zonder het toezichtsysteem te veranderen

Artikel 3 van de wet inzake grensoverschrijdende corruptie bepaalt duidelijk dat de strijd tegen grensoverschrijdende corruptie onder leiding van de Communistische Partij van China staat en gebaseerd is op over een algemeen nationaal veiligheidsperspectief.

Artikel 5 bevat de beginselen van naleving van de wettelijke procedures, eerbiediging en bescherming van de mensenrechten en bescherming van de rechtmatige belangen van ondernemingen.

De institutionele positie van de wet is duidelijk aangetoond door de combinatie van de twee bepalingen.

De wet plaatst politiek leiderschap in de kern van grensoverschrijdende anticorruptie-inspanningen, maar vereist dat specifieke rechtshandhavingsactiviteiten aan de wettelijke procedures voldoen. Deze regeling zet het governancemodel van de CTP voort dat het partijleiderschapssysteem combineert met de bevoegdheid van de staat om toezicht uit te oefenen.

Artikel 8 kent de nationale raad van toezicht een centrale coördinerende rol toe, terwijl artikel 46 de wettelijke verantwoordelijkheid voor het misbruik van autoriteit, nalatigheid of nalatigheid vaststelt. de openbaarmaking van persoonlijke informatie door het personeel van de inspectie, de openbare veiligheid en andere organen.

De hele wet voorziet echter niet in een nieuwe externe toezichtsinstantie die onafhankelijk is van het nationale toezichtcomité, noch in een volledige speciale voorzieningsregeling. procedure voor mogelijke verkeerde identificatie, offshore-eigendomsgeschillen of misbruik van gegevens bij grensoverschrijdende onderzoeken.

De relevante waarborgen voor rechten hangen nog steeds af van het bestaande rechtsstelsel van de rechter en de administratieve instantie.

Dit is het centrale punt tussen de werking van het rechtsstelsel en de feitelijke bevoegdheden.

Als anticorruptiebureaus zowel de screening van leads, onderzoeksmaatregelen, internationale samenwerking en activaherstel kunnen beïnvloeden, dan is er toezicht op het onderzoek. Het is niet alleen mogelijk om binnen hetzelfde bestuurlijk en politiek systeem rekenschap af te leggen.

Een echt effectief anticorruptiesysteem dat corrupte ambtenaren kan vervolgen en dat degenen die worden onderzocht in staat stelt valse beschuldigingen en misbruik van macht door een onafhankelijk proces.

In het kader van het bestaande politieke systeem in China zijn de centrale tuchtcommissie en de nationale toezichtraad gecolocatieerdineerd en zijn de toezichtsbevoegdheden nauw verbonden met het tuchtstelsel binnen de communistische partij. De werkzaamheden van de Nationale Toezichtraad worden opnieuw geplaatst onder het centrale en verenigde leiderschap van de partij.

Deze machtsstructuur geeft een aparte politieke organisatie aan grensoverschrijdende corruptieonderzoeken.

De offshore-activa van een overheidsambtenaar, de overzeese transacties van een onderneming en zelfs het personeel van derden die banden met deze fondsen hebben, kunnen in het systeem van onderzoeken onder leiding van de inspectieautoriteiten.

De mate waarin deze bescherming wordt geboden, zal rechtstreeks gevolgen hebben voor de praktische gevolgen van deze wet.

Strijd tegen corruptie en de macht van toezicht blijft gecentraliseerd binnen het systeem

Op 13 november werden 47 wetten gepubliceerd in de krant van Daily People, die een systematische integratie van de grensoverschrijdende anticorruptiemechanismen van de Chinese overheid aantoonde. Communistische Partij.

Het nationale toezichtcomité heeft een duidelijker basis gekregen voor de organisatie en coördinatie van de sectoroverschrijdende werkzaamheden van de offshorerekeningen naar de buitenlandse activa, van personen tot internationale juridische bijstand, van naleving van de corporate integriteit tot risicoanalyse van hoge gegevens.

Internationale vervolging van ernstige corruptie en terugvordering van illegaal overgedragen openbare activa zijn op zich in overeenstemming met de verwachtingen van de publieke opinie van een regering van integriteit. De Chinese samenleving is al lang geplaagd door de problemen van het zoeken naar huur, de overdracht van voordelen en corruptie, en er is zeker een reële noodzaak om een effectieve grensoverschrijdend corruptiebestrijdingssysteem.

Maar het praktische effect van een anticorruptiewet hangt uiteindelijk af van hoe het macht behandelt.

Voor de Communistische Partij van China versterkt de nieuwe wet de organisatorische positie van de Nationale Toezichtraad in grensoverschrijdend bestuur, waarbij financiële regelgeving wordt gecombineerd, naleving van de bedrijfsvoorschriften, internationale vlucht- en informatietechnologie in hetzelfde nationale bewakingssysteem.

Voor gewone mensen en bedrijven is de meest directe verandering dat de onderzoeksinstanties meer informatie kunnen hebben over hun activiteiten in het buitenland, financiële stromen en sociale de banden met de Unie en de bevordering van de relevante onderzoeksmaatregelen door middel van internationale samenwerking.

De grensoverschrijdende anticorruptiecapaciteit van China wordt voorzien van meer volledige juridische instrumenten, en de onafhankelijke toezichtstructuur van dit systeem van bevoegdheden heeft geen fundamenteel veranderd.

Xi Jinping De regering heeft de juridische tentakels van corruptiebestrijding uitgebreid tot alle delen van de wereld, maar zij blijft zich concentreren op de sleutelmogendheden die de richting bepalen van de onderzoeken, ordenen en opleggen van aansprakelijkheid binnen het door de CTP geleide toezichtsysteem.

Dit is de institutionele verandering die de meeste aandacht verdient na de invoering van de Cross-Border Corruptie Act.