VS breidt aanval op Iraans financieel netwerk uit naar China en Hongkong

De Amerikaanse overheid breidt haar aanvallen op het Iraanse financiële netwerk in het buitenland uit. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft meerdere officiële documenten gepubliceerd waarin Chinese en Hongkongse bedrijven, personen en financiële kanalen worden genoemd. Sommige van deze entiteiten zijn formeel gesanctioneerd.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën breidt zijn economische druk op Iran uit van binnenlandse entiteiten naar wereldwijde financiële, handels- en scheepvaartnetwerken en naar banken in derde landen. Op 24 augustus kondigde het ministerie de start aan van "Operation Economic Outcast", waarin wordt aangekondigd dat actie zal worden ondernomen tegen wereldwijde helpers van het Iraanse regime. De genoemde netwerken zijn actief in China, Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Europa en andere regio's.

Dit beleid is al in gang gezet bij financiële instellingen in derde landen. Op 28 augustus nam het Amerikaanse ministerie van Financiën verdere actie tegen het gebruik van het bankensysteem in de Verenigde Arabische Emiraten door Iran, wat aangeeft dat Washington zijn financiële druk uitbreidt naar banken en tussenpersonen buiten Iran.

Chinese en Hongkongse netwerken zijn meerdere keren genoemd in sanctiedocumenten van het ministerie van Financiën

Het Chinese element is niet nieuw in het zicht van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Op 10 juni kondigde het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën sancties aan tegen 9 personen en entiteiten, omdat ze betrokken waren bij de aankoop van wapens voor de Iraanse Revolutionaire Garde en het Iraanse ministerie van Defensie en de logistieke afdeling van de strijdkrachten.

In het document noemt het ministerie van Financiën specifiek personen en bedrijven in China en Hongkong. Hieronder vallen Chinese personen, bedrijven in Shanghai en bedrijven in Hongkong. Volgens het ministerie van Financiën was een Hongkongse onderneming betrokken bij een geheim Iraans bankennetwerk en had het geprobeerd om betalingen voor wapenaankopen te faciliteren.

Het is belangrijk op te merken dat deze sancties formeel zijn aangekondigd door de Amerikaanse regering. Ze betekenen dat de betreffende personen of entiteiten zijn gesanctioneerd door de Amerikaanse autoriteiten, maar dit is niet hetzelfde als een strafrechtelijke veroordeling door een Amerikaanse rechtbank.

Iraanse olieverkopen aan China zijn een sanctiedoelwit

Op 11 mei kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties aan tegen 12 personen en entiteiten, omdat ze hadden geholpen bij de verkoop en het transport van olie van de Iraanse Revolutionaire Garde naar China.

Volgens het ministerie van Financiën gebruikte de Iraanse Revolutionaire Garde schermbedrijven om hun rol in de oliehandel te verhullen en de opbrengst van de olie naar het Iraanse regime over te maken. De Amerikaanse regering is van mening dat deze inkomsten worden gebruikt voor wapenprojecten, netwerken van agenten en veiligheidsinstanties.

Op 28 april waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Financiën financiële instellingen ook voor de risico's van sancties in verband met de import en verwerking van Iraanse ruwe olie door onafhankelijke "teapot"-raffinaderijen in China.

In het officiële document staat dat China ongeveer 90% van de Iraanse olie-export heeft gekocht, waarvan de onafhankelijke raffinaderijen het grootste deel van de import voor hun rekening nemen. Het ministerie van Financiën herinnerde financiële instellingen eraan om hun risicobeheer te versterken en te voorkomen dat ze helpen bij transacties van gesanctioneerde raffinaderijen of bedrijven die mogelijk Iraanse ruwe olie blijven importeren.

De waarschuwing is belangrijk omdat het Amerikaanse ministerie van Financiën niet langer alleen specifieke gesanctioneerde bedrijven aanpakt, maar nu ook het wereldwijde bankensysteem waarschuwt: transacties met sommige Chinese raffinage- en handelskanalen kunnen risico's met zich meebrengen die leiden tot Amerikaanse sancties.

Betalingen in renminbi en schaduwbanken vallen onder het onderzoek van de VS

In een ander officieel document dat op 1 mei door het ministerie van Financiën werd gepubliceerd, wordt meer informatie onthuld over de wijze van betaling van de Iraanse olie-inkomsten.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën wordt de verkoop van Iraanse olie voornamelijk afgehandeld in renminbi, en spelen Iraanse valuta-omwisselingsinstellingen en schermbedrijven een belangrijke rol bij het omwisselen van de olie-inkomsten in valuta's die door het Iraanse leger, partners en netwerken van agenten kunnen worden gebruikt.

Als gevolg hiervan heeft OFAC de betreffende Iraanse valuta-omwisselingsinstellingen en hun gelieerde schermbedrijven gesanctioneerd.

Deze officiële beoordeling maakt de relatie tussen het Chinese financiële systeem en het Iraanse sanctieprobleem gevoeliger.

Het is echter belangrijk om strikt onderscheid te maken: het feit dat het ministerie van Financiën aangeeft dat de renminbi een belangrijke rol speelt bij de afhandeling van sommige Iraanse oliehandel, betekent niet dat alle Chinese banken of renminbi-transacties per se illegaal zijn. Of de VS in de toekomst specifieke Chinese financiële instellingen zal sanctioneren, moet worden beoordeeld op basis van officiële sanctie-aankondigingen van het ministerie van Financiën.

Hongkong wordt gezien als een belangrijk financieel en handelsknooppunt

Meerdere documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben herhaaldelijk verwezen naar in Hongkong geregistreerde bedrijven.

In het sanctiedocument van juni wordt een Hongkongse onderneming door de Amerikaanse regering genoemd als deelnemer aan een geheim Iraans bankennetwerk en betalingen voor militaire aankopen. Andere acties van het ministerie van Financiën noemen Hongkongse scheepvaartbedrijven die betrokken zijn bij het transport van Iraanse olie.

Bijvoorbeeld, in een actie die in juli door het ministerie van Financiën werd gepubliceerd, werd gesteld dat een door een Hongkongse onderneming geëxploiteerde olietanker een grote hoeveelheid Iraanse ruwe olie naar China had getransporteerd, en dat een door een Chinese onderneming beheerd schip Iraanse olieproducten had getransporteerd.

Dit laat zien dat Hongkong in het kader van de Amerikaanse sanctie-uitvoering wordt gezien als een belangrijk buitenlands knooppunt voor het omzeilen van financiële en handelsbeperkingen door Iran.

De actie van 24 augustus brengt de druk op naar een wereldwijde financiële oorlog

De minister van Financiën, Scott Besson, zei op 24 augustus in een officiële toespraak dat het doel van de start van "Operation Economic Outcast" is om de economische connecties van Iran wereldwijd te verbreken.

Hij verklaarde dat de VS de internationale financiële kanalen die het Iraanse economische systeem ondersteunen, zullen aanvallen en de actie uitbreiden naar derde landen.

Het ministerie van Financiën publiceerde dezelfde dag een sanctie-actie waarin een netwerk werd genoemd dat actief is in de Verenigde Arabische Emiraten, Hongkong, China, Singapore, Zwitserland en andere delen van Europa, waaronder bedrijven, makelaars en schepen die betrokken zijn bij het transport van Iraanse olie, het verplaatsen van fondsen, militaire aankopen en netwerkactiviteiten.

Dit betekent dat het Amerikaanse sanctiebeleid zich uitbreidt van het aanpakken van individuele Iraanse instellingen naar het aanpakken van het hele grensoverschrijdende financiële en handelssysteem.

Of Chinese banken het volgende doelwit worden, moet worden bevestigd door officiële documenten

Tot nu toe hebben officiële documenten van de VS specifiek verwezen naar personen, bedrijven, handelsbedrijven, scheepvaartbedrijven en raffinaderijen in China en Hongkong.

Maar op basis van openbaar toegankelijke documenten van het ministerie van Financiën, kan nog niet worden gesteld dat de VS nieuwe, alomvattende sancties heeft ingesteld tegen grote Chinese staatsbanken.

Of de sancties in de toekomst worden uitgebreid naar banken, hangt af van of OFAC, FinCEN en het ministerie van Financiën specifieke instellingen, juridische gronden en sanctiemaatregelen zullen aankondigen.

Derhalve is de meest accurate conclusie op dit moment: de VS heeft zijn economische druk op Iran uitgebreid naar wereldwijde handels-, financiële en scheepvaartnetwerken, waaronder China en Hongkong; sommige Chinese en Hongkongse entiteiten zijn formeel gesanctioneerd, maar sancties tegen grote Chinese banken zijn momenteel een potentieel beleidsrisico, niet een bevestigd feit.

"Focus op China" zal de officiële documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën, OFAC, FinCEN en het Congres blijven volgen en zal, wanneer specifieke Chinese financiële instellingen formeel worden aangepakt, dit bevestigen op basis van officiële documenten van de Amerikaanse regering.