纽约北区：华人被告因220万美元礼品卡洗钱阴谋被判刑

美国纽约北区联邦检方7月7日通报，一名中国籍被告因涉及约228万美元礼品卡洗钱阴谋被判处监禁。检方称，相关礼品卡最初由美国各地受害者购买，随后被用于掩饰诈骗收益来源和性质。

案件事实

检方称，2025年12月的庭审证据显示，被告Wang在2019年6月至2021年6月期间兑换了2,285,039.81美元礼品卡。相关礼品卡来自美国多地受害者，其中包括纽约北区受害者。

洗钱方式

通报称，Wang从海外同谋处以电子方式接收礼品卡信息，并使用诈骗收益在佛罗里达州Walmart和Sam’s Club门店购买其他礼品卡，以掩饰资金来源和性质。这一模式显示，礼品卡、零售系统和跨境通信可被用于诈骗资金转移链条。

案件意义

礼品卡诈骗常被认为是低技术含量犯罪，但在跨境团伙操作下，可形成大规模资金清洗工具。美国检方近年来持续追查利用礼品卡、虚拟货币、空壳账户和地下兑换网络处理诈骗收益的案件。

事实边界

本文依据美国纽约北区联邦检方公开通报撰写。法院审理和判刑内容属于司法程序确认事实；对海外同谋身份、所在国家和完整组织结构，仍需等待进一步公开法院文件或执法通报。