319 miljoen peso's van China naar Duttelt familiebedrijven: de Filippijnen begonnen de politieke risico's van de fondsen te volgen

Het proces tegen de vicepresident van de Filipijnen, Sarah Duttelt, strekt zich uit van binnenlandse politieke strijd tot een financiële keten uit China.

Het hoofd van de Filipijnse Anti-Money Laundering Commission (AMLC) heeft in de hoorzitting van de senaat bekendgemaakt dat Cale88 Foods Corp., een bedrijf dat banden heeft met de echtgenoot van Sara Duttelt, Manasés Kapio, ontving ongeveer 319,3 miljoen peso's aan overschrijvingen van het vasteland van China en Hong Kong. Van dit bedrag, ongeveer 315,9 miljoen peso's zijn afkomstig uit het vasteland van China en ongeveer 3,9 miljoen peso's zijn uit Hong Kong.

De Nationale Veiligheidsraad van de Filipijnen heeft vervolgens aangegeven dat zij zich heeft gebogen over de vraag of de geldstroom gevolgen heeft voor de nationale veiligheid. Banken hadden voorheen een aantal van hun transacties als verdacht geclassificeerd en aan AMLA gemeld.

143 rapporten, het duwen van een voedselbedrijf op het National Security Investigation Bureau

AMLC bevestigde in de rechtbank dat de overdracht 143 transactieverslagen omvatte, waarvan 141 betrekking hadden op het vasteland van China en twee op Hongkong. De vervolging stelt dat een deel van de overschrijvingen niet aan een duidelijke wettelijke handelsverplichting of economische doelstelling voldoet en daarom aan een onderzoek van verdachte feiten onderworpen is. transacties.

Cale88 werd in zijn vermogensverklaring van Sara Duttelt, waarmee haar echtgenoot Manasé Kapio een directe zakelijke relatie had, als een van haar holdingmaatschappijen genoteerd.

Op 7 oktober is meer gevoelige informatie naar boven gekomen. Senator Lisa Huntiveros van de Filippijnen verklaarde dat haar kantoor de geldoverschrijving zijde had uitgekamd en vond dat ten minste Chinese staatsbedrijven en entiteiten met er waren koppelingen met het externe-impactsysteem van de CTP. Dit oordeel, dat momenteel wordt onderzocht door het Huntiveros-team, moet worden onderscheiden van de banktransacties die AMLC heeft geïdentificeerd.

Waarom geld in dit bedrijf komt, belangrijker dan "geld komt uit China"

Reportages van Chinese bedrijven naar Filipijnse bedrijven alleen bewijzen niet automatisch politieke invloed. De echte manier om deze financiële keten in het publieke veiligheidslandschap te brengen is drie dingen toe te voegen: de enorme hoeveelheid geld, het feit dat sommige transacties gemarkeerd zijn door banken als verdacht, en het feit dat de collectie bedrijf is rechtstreeks gerelateerd aan de hoogste politieke familie in de Filippijnen.

Dit vereist een onderzoek van hoeveel geld ging door van..wie stuurde het naar welk contract? Waar is de lading? Kunnen facturen, douaneaangiften, logistieke en belastinggegevens wederzijds worden bevestigd? Gaat het geld naar politici of politieke activiteiten? Wat voor soort aandelen- en partijorganisatie bestaat er tussen Chinese staatsondernemingen en geldovermakingsbedrijven?

Deze vragen moeten worden beantwoord met zakelijke papieren en bankgegevens, niet door het diplomatieke kaliber van een van beide partijen.

De relatie tussen China en China die in het Duttelt-tijdperk achtergelaten werd, is nu onderworpen aan financiële controle

Rodrigo Duttert's politieke afstand van Beijing was duidelijk tijdens zijn regering, en hij heeft herhaaldelijk verzwakt zijn confrontaties met China over het geschil over de Zuid-Chinese Republiek Zee. Peking heeft zijn banden met de regering van Duttel versterkt door middel van investeringen, infrastructuur, handel en diplomatieke samenwerking.

Wanneer er vandaag enorme bedragen uit China in de rekeningen van de familie-Duttelt worden opgenomen, wordt de Filippijnse samenleving geconfronteerd met een debat dat niet langer abstract is. ..verstrafbare of pro-Amerikaanse. maar eerder een kwestie van een systeem dat de stroom van banken kan controleren: of buitenlands nationaal kapitaal dichter bij de politieke familie kan worden gebracht door middel van handelsbetrekkingen en of de Filippijnse antiwitwasmechanismen en nationale veiligheidsmechanismen de keten naar de bodem kunnen tillen.

De meest effectieve vorm van externe invloed van CTP's is vaak niet openbare orde, maar eerder politieke betrekkingen, zakelijke kansen, diasporanetwerken en kapitaalstromen. Daarom is het ware nieuws van de 319 miljoen peso niet het aantal, maar voor het eerst is het een deel van de politieke betrekkingen tussen de centrale en de centrale banken geworden. en de Filippijnen in een financieel dossier dat door de rechtbanken, banken en staatsveiligheidsinstanties kan worden onderzocht.