Ministerie van Financiën legt sancties op aan ondersteuners van Mahan Air: betrokkenheid van Chinese logistieke bedrijven en personen

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 30 juli aangekondigd dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) sancties heeft opgelegd aan meerdere entiteiten en personen in China, India, Rusland en Iran vanwege hun steun aan de Iraanse Mahan Air, die onder sancties van de VS en de EU valt. Het ministerie van Financiën stelt dat Mahan Air langdurig heeft geholpen bij activiteiten van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Chinese betrokkenen

Volgens het ministerie van Financiën fungeert het in China gevestigde Shanghai Wings International Logistics Co als algemeen agent voor Mahan Air en coördineert het de transporten van elektronische producten van China naar Iran. Het ministerie stelt ook dat Tang Xin de CEO van het bedrijf is en de reisregelingen van Mahan Air coördineert.

Gerelateerde bedrijven

Het ministerie meldt dat Tang Xin tevens de uitvoerend directeur en 50% eigenaar is van Shanghai Elite International Travel Co, dat eveneens in China Mahan Air vertegenwoordigt. OFAC stelt dat Shanghai Wings, Tang Xin, het Indiase Skiez Travels en het Russische Air Cargo Pro zijn aangewezen voor sancties vanwege hun steun aan Mahan Air; Shanghai Elite is aangewezen vanwege het feit dat het in het bezit is van, wordt gecontroleerd of wordt vertegenwoordigd door Tang Xin.

Sancties en gevolgen

OFAC stelt dat deze actie is gebaseerd op het herziene Executive Order 13224, gericht tegen terroristische organisaties en hun ondersteuners. De aangewezen partijen moeten hun vermogen en eigendomsrechten in de VS of onder Amerikaanse controle bevriezen en melden; Amerikanen mogen normaal gesproken geen zaken doen met de gesanctioneerde partijen.

Feiten

De sancties van het ministerie van Financiën zijn administratieve sanctiemaatregelen en zijn niet gelijk aan een strafrechtelijke veroordeling door een rechtbank. De relevante activiteiten en verantwoordelijkheden moeten worden beoordeeld op basis van de aankondiging van OFAC, de sanctielijst en eventuele latere rechterlijke of regelgevende documenten. Deze zaak benadrukt het risico dat commerciële en logistieke knooppunten in China betrokken raken bij het Iraanse luchtvaartnetwerk dat onder sancties valt.