Pulido wordt gevangen in de Verenigde Staten: het witwassen van geld van 2 miljard dollar in Venezuela leidt tot een spoor van offshore bedrijven in Hong Kong.

) aangekondigd dat 62-jarige Colombiaanse zakenman Alvaro Pulido Vargas was gearresteerd en voor het eerst zou verschijnen voor de Federale Rechtbank van Florida op 13 oktober. Twee federale aanklachten betroffen overheidscontracten en witwastransacties in Venezuela, die meer dan $ 2 miljard bedroegen. Priedo is geen gewone handelaar die per ongeluk in deze zaak betrokken is geweest: hij heeft lang gewerkt met Alex Sabo, een zakenman die dicht bij het Maduro regime staat, en heeft dus in dezelfde keten van belangen voor de aankoop van overheids-, hulpvoedsel- en grensoverschrijdende bankrekeningen.

Een van de handelsnetwerken die door de vervolging van de Verenigde Staten zijn bekendgemaakt, is gerelateerd aan het plan van de Venezolaanse lokale supply and production Commission voor het CLAP. Het plan betaalt de aannemer een grote hoeveelheid aankoop geld in de naam van het verstrekken van de bevolking van voedsel en andere levensartikelen. De aanklager beweert dat de betrokkenen profiteren van overheidscontracten door het gebruik van de te dure aankoop- en terugslagregelingen, en vervolgens de bankensystemen van verschillende landen om fondsen over te dragen. De overheidsopdrachten in het geval waren ongeveer $1,6 miljard in omvang, waarvan ongeveer $ 180 miljoen doorgegeven door het financiële systeem van de Verenigde Staten. Wat het meest opmerkelijk is achter de cijfers is hoe de rechten van de overheid op overheidsopdrachten die voor de levering van mensen hadden moeten worden gebruikt, een middel zijn geworden voor handel tussen enkele landen. zakenlieden en ambtenaren.

Hong Kong bedrijf leidt de zaak naar Azië

<a href="https://ludepress.com/category/news/?filter_by=featured"target" = _blanc" rel =

• de overdracht van middelen via een aantal Hong Kong-bedrijven. Hongkong kan als internationaal centrum voor registratie, handel en afwikkeling van ondernemingen grensoverschrijdende aanbestedingen vergemakkelijken; Dezelfde bedrijfsstructuur kan ook worden misbruikt om de werkelijke beheersautoriteit van fondsen te verbergen. De beschikbare openbare rapporten suggereren dat de entiteiten van Hongkong deel zijn geworden van de onderzoeksverslagen, maar dat het niet mogelijk is te concluderen dat alle ondernemingen van Hongkong zij zijn betrokken bij specifieke criminele transacties die in de Verenigde Staten tijdens deze ronde alleen door hun plaats van oprichting worden vervolgd.

Het echte belang van deze aanwijzing is dat het onthult dat het openbare aanbestedingsnetwerk van het Maduro-tijdperk niet beperkt was tot Latijns-Amerika. Goederenleveranciers, offshore handelsmaatschappijen, agenten en bankrekeningen kunnen in meerdere rechtsgebieden worden verdeeld, terwijl de prijs van de aankoop en de verblijfplaats van de De middelen worden verdeeld in verschillende documenten. De gemiddelde Venezolaanse familie ontvangt voedselcontainers, terwijl de personen die verantwoordelijk zijn voor het contract publieke middelen in het bedrag van US$ miljard behandelen.

De machtsbusiness van Maduro's leeftijd

De geschiedenis van de samenwerking van Pulido met de regering van Maduro, waarvan Sabo een belangrijke zakenman was, gaf de arrestatie politieke betekenis voorbij een enkel geval van Het witwassen van geld. Voor samenlevingen die al lang afhankelijk zijn van de distributie van voedsel door de regering, die leveringscontracten verkrijgt, die de invoerkanalen controleert en toegang heeft tot de bankenstelsel is niet alleen een kwestie van concurrentie op de markt, maar ook van de toewijzing van middelen binnen het regime.

Het vermogen van het Amerikaanse ministerie van Justitie om Pulido voor de rechter te brengen betekent dat er in de loop der jaren eindelijk nieuwe gerechtelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De aanklacht moet nog door de rechter worden behandeld, maar er is een diepere zaak naar voren gekomen: wanneer de staatshulp wordt gemonopoliseerd door een minderheid van politieke en politieke partijen, is de zaak nog steeds niet afgehandeld. De basisbehoeften van de armen kunnen een middel tot winst worden. Grensoverschrijdende rekeningen kunnen de weg van de fondsen verbergen, maar ze kunnen de aard van het geld, dat oorspronkelijk uit de begrotingen voor overheidsopdrachten kwam, niet veranderen.