CCP-grensoverschrijdende anticorruptiewetgeving uitgebreid tot "Fox-Fox Operation" om het risico van vluchten in het buitenland bloot te leggen

Op 6 november heeft het Permanent Comité van het Chinese Volkscongres voor de bestrijding van grensoverschrijdende corruptie gestemd voor de goedkeuring van de wet, waarin de specifieke de uitoefening van extraterritoriale vluchten, de terugvordering van corrupte activa, internationale samenwerking inzake wetshandhaving en de regulering van de grensoverschrijdende exploitatie van ondernemingen. De nieuwe wet, die sinds de datum van publicatie van kracht is, bestaat uit zes hoofdstukken, 47 artikelen. Officieel Peking benadrukte dat de wetgeving gericht was op versterking van de internationale samenwerking bij de bestrijding van corruptie en het behoud van de nationale soevereiniteit en veiligheid. In het kader van het CCP-regime, dat een hoge concentratie van bevoegdheden inzake staatstoezicht heeft, is het recht op grensoverschrijdend onderzoek echter verder uitgebreid, wat bezorgdheid over de risico's van politieke druk, gedwongen repatriëring en schendingen van de eigendomsrechten waarmee Chinese burgers in het buitenland worden geconfronteerd.

Het meest alarmerende aspect van deze wet is dat Peking zijn vroegere grensoverschrijdende operaties, die gebaseerd waren op partijdiscipline, uitvoerende orders en internationale De Commissie heeft de Raad een voorstel voorgelegd voor een richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij het gebruik van de in de handel brengen van geneesmiddelen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de afgelopen jaren talrijke gevallen van..Fox-hunt. in China onderzocht, die hebben aangetoond dat in het buitenland gepleegde handelingen in naam van De anticorruptieactiviteiten hebben betrekking op misdrijven zoals stalking, intimidatie van inwoners van de Verenigde Staten en bedreigingen tegen hun families. De huidige voortdurende uitbreiding van het grensoverschrijdende anticorruptieregime in Peking, of het nu gaat om buitenlandse activiteiten die recht doen of die instrumenten kunnen zijn om de politieke controle uit te breiden, heeft een grote controverse worden die deze wetgeving niet kan voorkomen.

* I. Algemene bevoegdheden van de partij: waarvan de wet de nieuwe wet is die de handhavingscapaciteit van de wet uitbreidt

Volgens het verslag van Xinhua van 6 november, heeft de Anti-Transborder Corruptiewet betrekking op werkmechanismen en -taken, case-afhandeling en internationale samenwerking, integriteit en integriteit. naleving en wettelijke aansprakelijkheid. Het wetsontwerp, dat in augustus openbaar werd gemaakt, bevat duidelijk het basisbeginsel van handhaving van de leiding van de communistische partij van China als grensoverschrijdend corruptiebestrijding en voorziet in de gezamenlijke werkzaamheden van buitenlandse zaken, openbare veiligheid, justitie, financiële regelgeving, witwaspraktijken en internetcommunicatie; onder leiding van de nationale toezichtscommissie.

Deze institutionele regeling betekent dat China's grensoverschrijdende anticorruptie-inspanningen niet alleen internationale samenwerking tussen de diensten van de strafrechtspleging zijn. Het is ook gericht op toezicht op financiële transacties, toezicht door de staat, openbare veiligheidsonderzoeken en externe coördinatie binnen het door de CTP geleide anticorruptiesysteem.

Het nationale toezichtcomité is geen onafhankelijk orgaan dat onder het tuchtstelsel van de CTP opereert. Op de website van het CMC, gepubliceerd in november 2024, staat duidelijk dat beide instellingen een..reeks van werkorganen, twee organen, een dubbele verantwoordelijkheid voor de tuchtinspecties van de partijen hebben en Staatstoezicht, en een werkmodel dat gecentraliseerd is en als één draait.

Dit is de kern van de institutionele controverse.

Wanneer de regerende partij over het onderwerp van het onderzoek kan beslissen, leidt zij het controleorgaan en centraliseert zij de bevoegdheden van de aanklager met disciplinaire bevoegdheden binnen de partij, de inleiding, de leiding en de politieke gevolgen van de anticorruptiezaak kunnen worden beïnvloed door machtsverhoudingen binnen de partij.

De Communistische Partij heeft al lang anticorruptie gebruikt als een belangrijk instrument voor de discipline van ambtenaren en voor het versterken van de organisatiediscipline. Sinds Xi aantreden, is een groot aantal hoge ambtenaren achterop geraakt in corruptie, en zijn anticorruptiemaatregelen gepaard gegaan met een herstructurering van het personeel op hoog niveau en verhoogde concentratie van macht. Hoewel corrupte ambtenaren voor de rechter moeten worden gebracht, kon de onpartijdigheid van het anticorruptiesysteem niet worden beperkt tot het aantal ambtenaren dat wordt onderzocht, maar ook de bekwaamheid van het onderzoeksorgaan om aan politieke inmenging te ontsnappen en de mogelijkheid van de onderzochte persoon om een onafhankelijke rechterlijke toetsing te verkrijgen.

De nieuwe wet voorziet in een mechanisme voor grensoverschrijdende samenwerking, waardoor de kwestie verder kan worden uitgebreid van China naar het buitenland.

* ii. Financiële, gegevens en menselijke mobiliteit opgenomen in het toezicht: uitgebreide uitbreiding van de grensoverschrijdende onderzoekscapaciteit

Het wetsontwerp, dat in augustus openbaar werd gemaakt, voorziet in een vrij breed scala aan onderzoek- en regelgevingsregelingen voor grensoverschrijdende anticorruptie-inspanningen.

• artikel 12 van het ontwerp betreffende de verwerving van buitenlandse nationaliteit door ambtenaren, de mogelijkheid om permanent in het buitenland te verblijven en de verklaring van activa in het buitenland;
• de artikelen 13 en 14 vereisen dat financiële en aanverwante regelgevende instanties grensoverschrijdende financiële controle versterken en verdachte transacties aan de inspectie en openbare veiligheidsinstanties;
• Artikel 15 voorziet in het gebruik van technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie om monitoringinformatie te integreren.

Op het gebied van onderzoek van zaken is in artikel 18 van het ontwerp bepaald dat organisaties en personen met de inspectie- en openbare veiligheidsorganen moeten samenwerken bij het verstrekken van In ernstige gevallen kunnen buitenlandse ondernemingen en andere organisaties worden verzocht om bijstand overeenkomstig het wederkerigheidsbeginsel. Artikel 19 betreft de instelling van maatregelen om het uittreden van personen die van corruptie worden verdacht te beperken, terwijl artikel 22 het zoeken naar offshore financiële rekeningen omvat; elektronische gegevensverwerving, zoektocht naar woonplaats, bevriezing van activa en terugkeer als zaken voor wederzijdse rechtsbijstand die kan worden aangevraagd.

Deze maatregelen kunnen worden gebruikt om grensoverschrijdende omkoping en illegale overdracht van activa te traceren, terwijl de controleautoriteiten tevens de institutionele voorwaarden voor verdere overdracht van activa kunnen krijgen. de integratie van informatie over personeel, fondsen, ondernemingen en grensoverschrijdende transacties.

Voor Chinese ondernemingen in het buitenland impliceert de wet ook strengere eisen inzake de naleving van corruptiebestrijding. Het tweede ontwerp, dat op 2 november ter bespreking werd voorgelegd, bepaalt duidelijk dat een grensoverschrijdend bedrijf een dienst voor schone naleving of personeel nodig heeft die in verhouding staat tot de omvang van het bedrijf, de reikwijdte van de activiteiten en het risiconiveau, en verbetert de vertrouwelijkheid van het bedrijf, de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonlijke informatie.

Het gevaar van uitbreiding van de macht is echter even duidelijk voor het toezichtsysteem van de CTP. Wanneer offshore-investeringen, persoonlijke rekeningen, financiële stromen en bedrijfsinformatie onder hetzelfde toezichtsysteem kunnen worden onderzocht, is het ontbreken van onafhankelijke controles en saldi tussen de persoon die eigenaar is van de informatie en de persoon die besluit over het onderzoek, kunnen normale zakelijke activiteiten blootleggen; gezinsactiva en de verplaatsing van personen over de grenzen heen naar politieke onderzoeken.

De Commissie heeft de Raad verzocht de Raad en de Commissie te verzoeken de nodige maatregelen te nemen om de toepassing van de bepalingen van het Verdrag te vergemakkelijken. De partij heeft een aantal belangrijke politieke en criminele factoren.

Dit betekent niet dat elk grensoverschrijdend anticorruptieonderzoek politieke doelstellingen heeft, maar dat de institutionele structuur van het Chinese toezichtsysteem het risico laat het zonder voldoende externe beperkingen.

*. De zaak van de Verenigde Staten

Wat de schade aan de mensenrechten kan worden veroorzaakt door de maatregel van Peking inzake grensoverschrijdende rit, en er zijn in de Verenigde Staten representatieve strafbare feiten geweest.

Op 19 maart 2025 heeft het Federale Hof van de Verenigde Staten voor het Oostelijk District van New York Quanzhhong An veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens illegale optreden als vertegenwoordiger. van de Chinese regering en voor deelname aan een operatie die erop gericht is een inwoner van de Verenigde Staten te dwingen naar China terug te keren.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie, sinds 2017, Security Tsing in contact is met de beoogde persoon de zoon in de Verenigde Staten, en heeft vervolgens Ze zorgde ervoor dat haar dochter en twee Chinese regeringsambtenaren naar haar woning zouden reizen om druk uit te oefenen op de dader om terug te keren naar China.

De Amerikaanse aanklager verklaarde dat Veiligheids Tsing de families van de slachtoffers had gewaarschuwd dat als ze hun vader niet konden overtuigen om naar huis te gaan, de Chinese kant zou Blijf hem lastigvallen en in een staat van dagelijkse vrede houden. De operatie duurde enkele jaren tot de arrestatie van Safety Thong in 2022.

Naast de gevangenisstraf heeft het Hof het ook financiële sancties en aansprakelijkheid opgelegd van ongeveer $5 miljoen, inclusief een vergoeding van ongeveer $1.3 miljoen aan slachtoffers en hun families.

Deze zaak onthult een van de meest bedreigende middelen van Operatie Foxhunter: wanneer het doelwit zich bevindt in een land waar de Chinese rechterlijke macht niet in staat is om dwangmaatregelen rechtstreeks af te dwingen maatregelen, druk kan worden gericht op zijn echtgenoot, kinderen en andere familieleden.

Op 16 april van hetzelfde jaar publiceerde het Amerikaanse ministerie van Justitie ook de veroordelingsresultaten van een andere zaak. Voormalig politieagent Michael McMahan (Michael McMahan) uit New York werd veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens zijn betrokkenheid bij het opsporen van inwoners van de Verenigde Staten De heer Delors, lid van de Commissie.

• (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Delors danken voor zijn uitstekende verslag. De dossiers hebben betrekking op de bewaking van de verblijfplaats van het doelwit, het onderzoek naar de verblijfplaats van de familieleden en de vervolging van intimidatie.

McMahun werd op 7 november 2025 door president Trump van de Verenigde Staten gratie verleend, maar het openbare onderzoek van de zaak toont nog steeds aan dat de Beijing Operatie voor het expat Zoekopdrachten zijn gebruikt door individuen in de Verenigde Staten om follow-up activiteiten uit te voeren tegen gerichte individuen en hun families.

Belangrijker is dat deze acties plaatsvonden vóór de goedkeuring van de grensoverschrijdende corruptiewetgeving. Met andere woorden, Peking heeft al transnationale netwerken van vluchten en praktijkervaring. Er is nu een speciale wetgeving ingevoerd en de bevoegde autoriteiten kunnen meer geïnstitutionaliseerde samenwerking en toegang tot informatie krijgen.

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) van de Verenigde Staten heeft als belangrijke vorm van transnationale repressie ook de bedreigingen voor familieleden, zowel binnen als buiten, opgenomen. het land, gedwongen terugkeer, misbruik van juridische procedures en bevriezing van activa.

Voor Chinese burgers in het buitenland, de woorden.anti-corruptie. in de titel van de wet niet wegnemen zorgen over politieke vervolging, familiebanden en illegale activiteiten.

* IV. Verzoeken om buitenlandse samenwerking bij het uitvoeren van vluchten, maar beperkingen op buitenlandse onderzoeken in China

Een andere belangrijke institutionele controverse in de Anti-Transborder Corruptie Act is de concentratie op de machtsverhoudingen in de internationale justitiële samenwerking.

Volgens het ontwerp van augustus zou Peking steun kunnen vragen van buitenlandse relevante instellingen via internationale verdragen, wederzijdse rechtshulp en bilaterale samenwerking, zoals zoeken, rekeninginformatie, elektronisch bewijs, bevriezing van tegoeden, uitlevering en repatriëring.

Artikel 26 van het ontwerp maakt echter ook duidelijk dat buitenlandse instellingen, organisaties en particulieren geen onderzoek mogen instellen naar grensoverschrijdende corruptie in China op het gebied van hun eigen bedrijf of via anderen zonder toestemming van de relevante Chinese autoriteiten; Instellingen en personen in China mogen ook geen relevante hulp buiten China verlenen zonder toestemming. Wie de bepalingen schendt, kan worden geconfronteerd met interdictiemaatregelen en wettelijke aansprakelijkheid.

De staten hadden een rechtsgrondslag om hun jurisdictie te beschermen en buitenlandse rechtshandhavingsambtenaren konden geen ongeoorloofde actie ondernemen in een andere staat. Er is echter nog een ander probleem met de institutionele omgeving in Peking: wanneer buitenlandse gerechtelijke instellingen zaken willen onderzoeken waarbij Chinese autoriteiten betrokken zijn, De Commissie heeft de Commissie verzocht de Raad en de lidstaten te verzoeken om de nodige maatregelen te nemen om de invoer van bepaalde soorten van oorsprong uit de VRC te beperken. oordeel.

Vooral wanneer het gaat om politiek gevoelige personen en de belangen van de hooggeplaatste CTP, de verstrekte informatie, de mate waarin onderzoeken zijn toegestaan en de samenwerking met buitenlandse justitiële autoriteiten kan worden beïnvloed door nationale veiligheid en politieke belangen.

Zo kan grensoverschrijdende samenwerking tegen corruptie een situatie van uitgesproken asymmetrieën creëren: Peking zal zijn vermogen versterken om wederzijdse rechtshulp aan te vragen van buitenlandse landen door middel van wetgeving, terwijl het handhaven van strikte controle op onderzoeken door buitenlandse agentschappen in China.

Deze regeling geeft de Chinese regering meer initiatief in internationale samenwerking tegen corruptie, zonder dat er een extern toezichtsysteem wordt ingesteld. dat onafhankelijke controle van de hoge CTP en haar belangennetwerken mogelijk zou maken.

Het is verre van voldoende om een sterker agentschap te hebben om toevlucht te zoeken tot de echte problemen die grensoverschrijdende omkoping, illegale geldoverdrachten en waardevolle buitenlandse activa met zich meebrengen. Het is ook van cruciaal belang dat het onderwerp van het onderzoek ook alle machthebbers omvat en dat het hoogste politieke niveau evengoed aan een onafhankelijk onderzoek wordt onderworpen.

*. De wet heeft de grensoverschrijdende vluchtzoekmogelijkheden uitgebreid en er zijn geen institutionele controles en saldi tegelijk gecreëerd.

De wetgeving van Peking weerspiegelt ook een tendens naar een grotere integratie van corruptiebestrijding en nationale veiligheid.

In het tweede ontwerp van 2 november werd het algemene concept van nationale veiligheid en het relevante mondiale corruptiebestrijdingsgovernance in de oorspronkelijke rechtsbeginselen opgenomen, en benadrukte dat gevallen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet, en mensenrechten moeten worden geëerbiedigd en gewaarborgd.

De Commissie heeft de Raad verzocht de Raad en de Commissie te verzoeken de nodige maatregelen te nemen om de naleving van de mensenrechten te waarborgen. De tenuitvoerlegging van de wet hangt uiteindelijk af van de vraag hoe het recht op een onderzoek aan externe beperkingen onderhevig is.

De belangrijkste kwestie in het toezichtsysteem van de CTP is de hoge mate van integratie van de disciplinaire inspecties door de partijen met de toezichtbevoegdheden van de staat. Onderzoeksbevoegdheden kunnen worden gecentraliseerd, gevallen kunnen grensoverschrijdend worden aangepakt, financiële en personeelsgegevens kunnen worden gedeeld over meerdere sectoren, maar individuen die te maken hebben met machtsmisbruik heeft weinig toegang tot gerechtelijke rechtsmiddelen die werkelijk onafhankelijk zijn van de politieke controle van de regerende partij.

Dit systeem is nog scherper in het geval van het probleem van de buitenlandse vluchten.

Een Chinees in een vreemd land, ook al heeft hij daar de status van legaal ingezetene, kan worden geconfronteerd met grensoverschrijdend onderzoek, verzoeken om financiële informatie of uitlevering procedures naar aanleiding van beschuldigingen van economische misdrijven van Chinese zijde. Als het onderzoek politiek gemotiveerd is, kan de familie onder extra druk staan in China.

De intimidatie, stalking en familie dwang die in de zaak-Operation Fox van de Verenigde Staten werd onthuld, hebben deze bezorgdheid een realistische basis gegeven. Buitenlandse gerechtelijke instanties blijven verantwoordelijk voor de toetsing van verzoeken om bijstand van China overeenkomstig het nationale recht, met name om te bepalen of er een risico bestaat van politieke vervolging, gedwongen terugkeer en schending van de grondrechten in de zaak in kwestie.

De goedkeuring van de wet inzake grensoverschrijdende corruptie heeft ertoe geleid dat het anticorruptie- en vliegbeleid van de Xi Jinping-autoriteiten, dat meer dan tien jaar heeft geduurd, al sinds verdere institutionele integratie. De capaciteit van Peking om onderzoeken naar grensoverschrijdende fondsen, bedrijfsactiviteiten, offshore-activa en personen die van corruptie worden verdacht, te coördineren, kan worden vergroot.

* In de machtsstructuur van de CTP, die superieur is aan de macht van een onafhankelijke rechterlijke macht, kan grensoverschrijdende corruptiebestrijdingswetgeving echter ook een nieuw instrument worden om de ctp te volgen. politieke tegenstanders, druk uitoefenen op buitenlandse bewoners en groeiende partijcontrole.

De zaak van Operatie Fox Hunt, die de afgelopen jaren door de Amerikaanse rechtbanken is gehoord, heeft aangetoond dat vluchten naar het buitenland niet inherent gelijk staan aan legale vluchten. handhaving, noch kan het worden gerechtvaardigd in naam van de bestrijding van corruptie om familieleden te bedreigen, gedwongen terugkeer naar huis en schending van de rechterlijke soevereiniteit van andere Staten.

Peking heeft nu een vollediger rechtskader voor grensoverschrijdende corruptiebestrijding, zonder de politieke machtsstructuur te veranderen die bepaalt hoe onderzoeksbevoegdheden worden gebruikt. Dit is het meest diepgaande en actuele gevaar voor Chinese burgers die in het buitenland wonen.