美国制裁香港Kameng Trading 指其协助伊朗兑换商进入国际金融体系

美国财政部8月28日把香港注册公司Kameng Trading Limited列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN）。美国财政部称，这家公司帮助受制裁的伊朗兑换商Pedram Pirouzan Exchange House进入国际金融体系，并被该兑换商用于为伊朗清洗资金。

美国财政部当天公布的制裁行动显示，Kameng Trading于2024年7月24日成立，登记地址包括香港尖沙咀新文华中心和观塘有利中心。美国外国资产控制办公室依据第13902号行政命令，以其“在伊朗经济金融部门经营”为由实施制裁。

这项措施属于美国行政制裁，不是法院刑事判决。美国财政部对Kameng Trading所作的洗钱和协助伊朗金融网络的描述属于美国政府正式指控；截至本文截稿，尚未见美国法院就这些具体指控作出刑事定罪。

Kameng Trading为何进入美国视野

美国财政部称，Pedram Pirouzan Exchange House又名Opal Exchange，此前已经因在伊朗经济金融部门经营而受到制裁。财政部此次进一步指称，该兑换商利用Kameng Trading进行资金清洗，从而维持对国际金融体系的接触。

这使一家香港注册公司的角色从普通商业登记问题上升为制裁合规问题。美国制裁生效后，Kameng Trading在美国境内或由美国人持有、控制的财产和财产权益原则上被冻结并须向OFAC报告；由受制裁对象直接或间接持有50%以上权益的实体也可能受到相同封锁规则影响。

更大的行动并不只针对香港公司

Kameng Trading的制裁是美国财政部“Operation Economic Outcast”行动的一部分。财政部长斯科特·贝森特8月24日宣布启动这一行动，目标是切断伊朗政府及伊斯兰革命卫队使用的国际金融和商业渠道，并扩大与伊朗交易的第三方所面对的二级制裁风险。

四天后的行动中，美国财政部同时把伊朗国家银行迪拜分行负责人Reza Mohammad Taeedi列入制裁名单。美国金融犯罪执法网络还提议切断Banque Misr UAE与美国金融机构的代理银行联系。财政部估计，这家银行从2024年1月至2026年6月为103家可能属于伊朗影子银行网络的公司处理约18亿美元交易。这一数字是美国财政部的评估，并非独立审计结论。

香港为何反复出现在制裁网络中

香港拥有成熟的公司注册、贸易、物流和跨境金融体系，这些优势服务大量合法国际商业活动，也可能被空壳公司、贸易中介和制裁规避网络利用。美国财政部8月24日公布的另一批伊朗相关制裁中，同样点名多家香港及中国大陆公司，指其涉及敏感技术采购、石油运输或其他伊朗相关网络。

这并不意味着香港注册公司普遍涉及非法金融活动。真正需要追踪的是具体公司、董事、账户、交易对手和资金路径，而不是用注册地替代证据。

对中国和香港企业而言，风险正在发生变化。美国政府此次行动明确把重点从直接与伊朗交易的主体扩大到第三国金融机构、贸易公司和服务商。即使企业本身不在美国，如果交易涉及受制裁对象、美元清算或美国金融机构，也可能面临资产冻结、代理银行限制或二级制裁风险。

从制裁到责任仍需证据链

美国财政部已经完成的是行政制裁和名单更新；它尚不能等同于刑事法院认定Kameng Trading实施了洗钱犯罪。后续值得关注的证据包括公司实际控制人、银行账户、与Pedram Pirouzan Exchange House之间的具体交易、资金最终受益人，以及香港监管或执法机构是否采取行动。

对于《聚焦中国》而言，这起事件真正值得追踪的不是“又一家香港公司被制裁”这一标题，而是香港商业和金融基础设施是否正在被伊朗等受制裁网络持续利用，以及美国扩大二级制裁后，香港银行、贸易商和专业服务机构将如何调整合规边界。

如果未来出现法院文件、银行监管行动或香港方面调查，才能进一步判断这家公司在相关资金链中的实际责任。现阶段最准确的表述仍然是：Kameng Trading已被美国OFAC正式列入制裁名单，美国财政部指称其协助受制裁伊朗兑换商进入国际金融体系并清洗资金；制裁本身不等于刑事定罪。