Advocaten en banken in de Verenigde Staten achtervolgen de Iraanse Schaduwvloot: de sanctieketen uitgebreid en energietransacties in Peking onder druk

Er wordt een lijst van sancties voor tankers uitgebreid met een overzicht van het hele netwerk. De kernfeiten van dit rapport kunnen worden gecontroleerd op het originele Amerikaanse schatkistbulletin van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De nieuwe ronde van economische ballingschap operaties, aangekondigd door het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten op 21 oktober, niet langer alleen genoemd schepen en vervoerders, maar ook de advocatenkantoren, scheepvaartagenten en potentiële banktransacties die de desbetreffende scheepvaart in Iran in het onderzoekslandschap dienden. Dit betekent dat het midden van het verbergen van oliebronnen, het regelen van overlading en het helpen bij het regelen van fondsen de focus wordt van de handhaving van de sancties van de Verenigde Staten.

Van tanker naar advocatenkantoor

Volgens de aankondigingen van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten, de beoogde personen zijn Karnakis en Karnakis advocatenkantoren actief in Panama en Griekenland, en de scheepvaartagenten verbonden zijn met hen in Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten. FinCEN, een netwerk voor de handhaving van financiële criminaliteit, heeft ook aangegeven dat het gebruik maakt van de wettelijke bevoegdheden van artikel 5318 (k) van de Banking Secrecy Act om een potentieel onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van de financiële criminaliteit voor de financiële belangen van de Unie. de verbinding tussen een Griekse bank en Iran en haar agenten. Het onderzoek naar banktransacties komt niet neer op een bevinding van bankovertredingen, maar de operatie heeft de sancties uitgebreid tot de handelsinfrastructuur.

De vorige operatie van 8 oktober had betrekking op een groep ondernemingen en schepen die betrokken waren bij het vervoer van Iraanse olie en petrochemische producten. De regering van de Verenigde Staten noemt deze netwerken als een aan de sancties ontsnapte maatregel door gebruik te maken van de dekking van de identiteit van schepen, valse documenten en grensoverschrijdende overdrachten. Tankers kunnen namen, vlaggen of bedrijven veranderen, terwijl fondsen, verzekeringen, havens en juridische diensten een ander waardevol spoor achterlaten.

De risico's die het energiebeleid van Peking met zich meebrengt

China is al lang een belangrijke koper van Iraanse olie. Hoewel de gesanctioneerde ruwe olie tegen lage kosten commercieel aantrekkelijk is, is de transactie complexer, hoe waarschijnlijker het is dat banken, kopers en verzekeringsondernemingen blootstelling aan nalevingsrisico's. De werkelijke betrokkenheid van Chinese ondernemingen, die de eindbetalingsverplichting op zich nemen en of handelskortingen de mogelijke kosten van sancties compenseren, zijn allemaal materieel De heer Delors, voorzitter van de Commissie.

• (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Delors danken voor zijn verslag. Het feit dat een bedrijf ruwe olie uit Iran koopt, kan niet als een misdrijf in zijn geheel worden beschouwd en de specifieke wettelijke aansprakelijkheid wordt beoordeeld aan de hand van de toepassingssfeer van de richtlijn. sancties en het register van transacties.

Het Xi Jinping-regime heeft de Sino-Iraki-betrekkingen al lang omschreven als strategische samenwerking, waarbij de verborgen financiële risico's en kostendeling nauwelijks volledig bekend zijn. De heer Delors, lid van de Commissie.

• (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Delors danken voor zijn uitstekende verslag. de noodzaak van publieke controle. De gemiddelde Chinezen moeten weten wat de kwantificeerbare risico's zijn voor de diplomatieke keuzes van het land voor banken, bedrijven en sociaal-economische.

Hoe een sanctielijst de ware controlerelatie van transnationale scheepvaartmaatschappijen heeft blootgelegd

Document inzake de sancties van de Verenigde Staten van Amerika uitgebracht op 21 oktoberDit biedt een veel specifieker pad naar opsporing dan.Iraanse tankers onder sancties. Het document is genoemd door de Panamese en Griekse advocatenkantoren Karnakis en Karnakis, die al lang de scheepvaart register bedrijf dat de gesanctioneerde Iranian Goederen. De officiële lijst van bedrijven omvat Skyros Maritime and Trading, Corfu Maritime and Trading en Elias Shipping and Trading. De laatste onderneming, RAMONA 1 (IMO 9233222), werd door de Verenigde Staten beschreven als een van de dekmantels van de Syrische onderneming Al-Qatirji. De sleutel is niet hoe het beroep van advocaat op zich wordt vermoed, maar hoe de diensten van geregistreerde bedrijven, van bestuurders en van het verbergen van de werkelijke begunstigden worden een deel van de keten van transacties.

In hetzelfde bulletin worden de vele vaartuigen opgesomd die de vlag voeren van Panama, waaronder ANEMOS, GLORIS, PRIDE, DESTINE, FLAMINGO 1, HHARMONISY en Prince, die Roxete Maritieme scheepvaart en handel. De naam van het schip is meer onderzoekbaar dan het nummer van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), dat een schaduwvloot is in het algemeen: ze kunnen worden vergeleken met de scheepsregister, havenoproep, commerciële verzekering en vrachtaangiften. Daarom moet in de verslagen onderscheid worden gemaakt tussen officieel gepubliceerde doelstellingen voor sancties en derde partijen die nog niet zijn geïdentificeerd als betrokken bij een bepaalde maatregel. transactie.

Meer dan alleen schepen achtervolgen: havenagenten en financiële stromen worden ingangspunten voor wetshandhaving

De lijst met sancties bevat ook de Amigiz Singhapore PTE van Singapore. Itd. en Dubai Whales Shipping Line LLC. a) Volgens het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten heeft Amigiz havenagenten en tankdiensten verleend voor schepen die betrokken zijn bij het vervoer van Iraanse ruwe olie; Walvissen heeft een zakelijke relatie met de petrochemische handelsmaatschappij. Dit toont de feitelijke manier waarop de scheepvaartketen werkt: buiten de koper en verkoper, de verzendagenten, de leveranciers, havendiensten, juridische diensten en bank liquidaties kunnen allemaal een afhankelijkheidsrelatie vormen.

Wat echt nodig is, is een volledige weg van vracht, schip, registratie van bedrijven, havendiensten naar betaling en uiteindelijke begunstigde. Of sancties het verloop van transacties veranderen hangt niet af van de intensiteit van de formulering van een lijst, maar van de vraag of deze dienstknooppunten daadwerkelijk het verlaten van de lijst transactie.

De rechtsgevolgen van sancties en de reële risico's voor Chinese kopers

Het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten verklaarde dat onder Executive Order 13902 de belangen van personen in de vastgoedsector in de Verenigde Staten of onder controle van de Verenigde Staten van Amerika gewoonlijk bevroren; De embargoregels kunnen ook worden toegepast op entiteiten die meer dan 50% van het totaal door één of meer personen met embargo's bezitten. Sommige belangrijke transacties vormen ook een secundair sanctierisico voor buitenlandse financiële instellingen. De schokken die daaruit voortvloeien zijn geen abstracte politieke afschrikking, maar kostenveranderingen in de afwikkeling van dollars, correspondent bankrekeningen, maritieme verzekeringen en handelsfinanciering.

De vraag voor Peking is niet of China normale diplomatieke betrekkingen onderhoudt met Iran, maar of Chinese ondernemingen via de het genoemde scheeps- en dienstennetwerk, of de contractprijs is inbegrepen in de kosten van sancties en wie de post-limited verliezen van het financiële stelsel draagt. Het publiek moet de begunstigde ondernemingen, de aanbestedingsregelingen, de financiële risico's van de overheid en de eigenlijke regelgevende verantwoordelijkheid zien, in plaats van alleen de algemene uitdrukking..onvermijdelijk partners, als het is om de Xi Jinping regering energiebeleid ten opzichte van Irak te beoordelen.

Laatste ronde van de werkzaamheden op 8 oktoberHet belangrijkste vervoersnet is gericht geweest en op 21 oktober heeft het verder gewezen op de registratiediensten van bedrijven, scheepvaartagenten en havenknooppunten, waarin werd aangegeven dat de nadruk van De politie verschuift van een zichtbare romp naar een verborgen organisatiestructuur. Dit is ook een echte toename van de informatie over Iran's sancties dekking in dit nieuws.

In het oorspronkelijke bulletin van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten werd het specifieke doel van de ronde vastgesteld, en de in het rapport beschreven acties waren sancties en financiële onderzoek en mag niet worden verward met het feit dat alle Iraanse olietankers door de Amerikaanse strijdkrachten in beslag zijn genomen.